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來源：檢察日報

“自檢銀協作行刑雙向銜接機制實行后，今年1月至10月底，洗錢犯罪辦案團隊共辦理相關案件10件10人，所涉贓款1300余萬元已追繳到位。”近日，山東省日照市檢察院干警向記者介紹了該院與中國人民銀行日照市分行（下稱“人行日照分行”）協作辦案的成效。

據悉，今年1月初，日照市檢察院與人行日照分行在反洗錢監測模型共建、線索會商、協同追贓、訴源治理等方面密切協作，會簽了《關于辦理洗錢犯罪案件強化追贓挽損工作的意見》。檢察機關每案制作《協助追贓挽損函》，促成人行日照分行向轄區金融機構下發風險提示6期，梳理研判線索20條。同時，針對在刑事案件中發現的行政違法行為，日照市檢察機關嚴格落實“一案雙查”“同步審查”機制，全面進行動態跟蹤，并及時向人行日照分行通報相關線索。

在辦理日照市首起貪污賄賂自洗錢案件過程中，日照市檢察院通過檢銀協作機制，實現了洗錢案件辦理的突破。承辦檢察官發現犯罪嫌疑人解某存在將受賄款轉移的情況，商請人行日照分行對相關賬戶進行查詢，發現解某還使用受賄款購買了房產，涉嫌自洗錢犯罪。今年8月，經日照市檢察院提起公訴，法院以洗錢罪判處被告人解某有期徒刑一年六個月，并處罰金10萬元。這是今年以來該院與人行日照分行合作成果的一個縮影。

此外，日照市檢察院與人行日照分行還聚焦工作重點，不斷提升反洗錢訴源治理效果。雙方簽訂了《打擊洗錢等犯罪行刑雙向銜接工作辦法》等文件，建立檢察建議共同督導機制，在行刑案件同步辦理、行政違法線索同步移送等方面，推進行刑雙向銜接。截至目前，日照市檢察機關已向該市反洗錢義務機構發送檢察建議10件，督促人行日照分行有針對性地開展執法檢查等監管活動，對4家違法金融機構和5名責任人作出行政處罰共計213萬元。日照市檢察院還引入銀行業專業人才作為特邀檢察官助理，組建“檢察官+特邀檢察官助理”洗錢犯罪辦案團隊，實現“專人+專業”辦理洗錢案件的一體化格局。