教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：上游新聞
明知境外團(tuán)伙在實(shí)施電信詐騙，還通過(guò)數(shù)字貨幣取現(xiàn)的方式為境外犯罪團(tuán)伙提供結(jié)算服務(wù)。12月7日，上游新聞?dòng)浾邚纳虾Ｊ泄簿至私獾剑谝黄馂榫惩夥缸飯F(tuán)伙掩飾、隱瞞犯罪所得的案件中，抓獲嫌疑人11名，涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。
今年5月底，上海某銀行工作人員向上海市公安局楊浦分局反映了一個(gè)異常情況，一名男子在兩小時(shí)內(nèi)，使用十多個(gè)不同手機(jī)號(hào)注冊(cè)的數(shù)字貨幣賬戶，在自動(dòng)取款機(jī)上取現(xiàn)30筆，金額總計(jì)12.3萬(wàn)元，幾乎將當(dāng)時(shí)自動(dòng)取款機(jī)內(nèi)存放的現(xiàn)金全部取空。
這個(gè)反常情況引起了警方的注意。經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該男子汪某此前還曾在上海數(shù)十家銀行網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)自動(dòng)取款機(jī)機(jī)進(jìn)行異常提現(xiàn)，使用的賬戶中有6個(gè)與詐騙案件關(guān)聯(lián)。同時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)與他同行的人員，也使用大量數(shù)字貨幣賬戶進(jìn)行異常提現(xiàn)，其中大部分資金都來(lái)源于境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪團(tuán)伙。
掌握相關(guān)證據(jù)后，警方鎖定了肖某等11人的“跑分”團(tuán)伙，并將該團(tuán)伙一舉搗毀，查扣作案手機(jī)45部、銀行卡11張。辦案民警介紹，利用數(shù)字人民幣結(jié)算是電信詐騙新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作為團(tuán)隊(duì)帶頭人，犯罪嫌疑人肖某收到上線提供的數(shù)字貨幣賬戶、交易密碼后，即指使團(tuán)伙其他成員分別使用這些賬戶在銀行自動(dòng)取款機(jī)機(jī)上提現(xiàn)，并將取得的資金通過(guò)虛擬幣交易的形式轉(zhuǎn)移至境外。團(tuán)伙成員每取現(xiàn)一萬(wàn)元可獲利200至300元不等。經(jīng)查，該團(tuán)伙累計(jì)使用900多個(gè)數(shù)字貨幣賬戶，先后在上海50余家銀行網(wǎng)點(diǎn)提現(xiàn)，非法獲利超30萬(wàn)元。
目前，肖某等11人因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被楊浦區(qū)法院依法判處有期徒刑并處罰金。