教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：大皖新聞
2月5日，歙縣警方發(fā)布案情信息稱，11月30日該縣公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)“跑分”團(tuán)伙，抓獲嫌疑人4名，查明涉案資金100余萬(wàn)元。
11月份，歙縣警方在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民王某某的銀行卡交易流水異常，經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)王某某有“跑分”洗錢的作案嫌疑，隨后民警在徽州區(qū)某民房?jī)?nèi)將王某某抓獲。
經(jīng)過(guò)審查，王某某交代了自己“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)，并供述出自己的上線陳某某等3名同伙正在黃山歙縣、涇縣兩地幫助境外詐騙團(tuán)伙洗錢。
警方據(jù)此線索深入偵查，鎖定陳某某等3人落腳點(diǎn)。11月30日，歙縣警方迅速收網(wǎng)，一舉將3人抓獲歸案。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙成員均對(duì)幫助境外詐騙團(tuán)伙洗錢的行為供認(rèn)不諱。
目前，4名涉詐犯罪嫌疑人已分別被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。
歙縣警方稱，“跑分”就是讓錢跑起來(lái)，其實(shí)就是“洗錢”的意思。犯罪分子通過(guò)“跑分”，讓贓款在多個(gè)銀行賬戶之間不斷轉(zhuǎn)移，人為設(shè)置追找障礙，試圖逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
警方提醒，當(dāng)前，社交媒體、短視頻平臺(tái)以及部分兼職網(wǎng)站上，經(jīng)常能看到“兼職賺外快”等信息。廣大網(wǎng)民應(yīng)當(dāng)提高警惕，切莫輕易將自己的銀行卡、手機(jī)卡、收款二維碼等提供給他人，切莫輕信賺快錢的廣告宣傳，切莫因貪小便宜鋌而走險(xiǎn)。