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專家名錄
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武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-12-02 瀏覽次數(shù)：595次
介紹他人提供銀行卡洗錢，獲刑
來源：甕安縣人民法院
2022年2月至4月期間,被告人婁某友為獲取非法利益，介紹3人提供銀行卡給張某義、任某全洗錢走賬，累計流水達89萬余元，并按照兩人的安排使用他人提供的銀行卡幫助取現(xiàn)，累計金額達8萬元，婁某友從中獲利900元。另外，在張某義、任某全轉(zhuǎn)賬洗錢過程中,婁某友還為兩人提供駕駛服務。
甕安法院審理后認為，被告人婁某友明知是犯罪所得資金仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依法判處被告人婁某友有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二千元;被告人婁某友違法所得人民幣九百元，依法予以追繳，上繳國庫。