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唐朱昌
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教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
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復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
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何 萍
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華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
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安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
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生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
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上傳時間: 2023-12-02      瀏覽次數:565次
美司法部:三男子因涉嫌超1000萬美元銀行欺詐與加密貨幣洗錢計劃而被逮捕

 

來源:億歐

 

121日消息,美國司法部網站顯示,美國紐約南區檢察官 Damian Williams 與聯邦調查局(FBI)紐約辦事處負責人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO(又名 George)、NAIFENG XU(又名 Andy)、FEI JIANG(又名 JeffreyBrother Fei),指控其涉嫌從金融機構盜竊并洗錢數百萬美元,盜竊金額超過 1,000 萬美元。 GAO JIANG 于今天上午被捕,并將于今日在美國治安法官 Robert W. Lehrburger 面前接受審判。 XU 在俄克拉荷馬州被捕,將在俄克拉荷馬州東區美國地區法院受審。 此案由美國地區法官 Colleen McMahon 負責。