教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：工人日報-中工網(wǎng)
近日，重慶南岸警方持續(xù)推進(jìn)“全民反詐”專項行動，重拳出擊，接連摧毀三個涉詐幫信團(tuán)伙，共計抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額達(dá)80余萬元。
10 月22日，四公里派出所接到線索，稱趙某、梁某二人銀行卡和多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有所關(guān)聯(lián)。民警隨即開展工作，將二人抓捕歸案。經(jīng)審訊，趙某、梁某對其提供銀行卡給“上家”刷流水跑分并配合上家取款的犯罪事實供認(rèn)不諱。通過進(jìn)一步深挖，警方將“上家”劉某、樊某抓獲歸案，至此，該團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。
11月13日，南坪派出所接群眾舉報，稱轄區(qū)建設(shè)銀行內(nèi)有人形跡可疑，可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢活動。獲悉情況后，警方立即出警將嫌疑人黃某帶至派出所進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)黃某在11月3日至11月6日期間，用其銀行卡取現(xiàn)9.3萬元，幫助他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢活動，非法獲利3600元。警方順藤摸瓜，迅速將黃某上家楊某、孫某等3人抓捕歸案，該涉詐團(tuán)伙被警方一舉摧毀。
10月15日，南山派出所在分析研判電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索過程中，發(fā)現(xiàn)一名叫帥某的男子經(jīng)常在南坪福天廣場附近出沒，身邊時常有4至6人聚集，行動詭異、行為反常。經(jīng)深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以李某為首，該人無穩(wěn)定收入，靠邀約帥某等人組成一個“跑分”團(tuán)伙，在重慶市主城區(qū)域內(nèi)“跑分”為生。經(jīng)布控，警方于10月下旬將該李某、帥某等人抓獲，循線追蹤下，該團(tuán)伙7人陸續(xù)落網(wǎng)。目前，3個涉詐騙團(tuán)伙，15名犯罪嫌疑人均被警方采取強(qiáng)制措施，案件偵辦正在有序開展中。