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來源：湖北長安網(wǎng)
接到一起被騙35萬元的電詐案件報(bào)警后，偵查專班民警迅速鎖定一名從浙江來到湖北的“卡農(nóng)”，當(dāng)天在武昌火車站將其抓獲。此后，經(jīng)過3個(gè)月的深入調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)大型“跑分洗錢”團(tuán)伙。湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局派出7路人馬，趕赴四川、吉林、廣東等地集中收網(wǎng)，至11月16日，抓獲并押回向某團(tuán)伙27名成員。
據(jù)查，該團(tuán)伙招攬“卡農(nóng)”獲取手機(jī)和銀行卡，用這些銀行卡接收電詐贓款后，在網(wǎng)上購買虛擬貨幣為電詐團(tuán)伙洗錢，涉案資金流水?dāng)?shù)高達(dá)10億元。
一名“卡農(nóng)”從浙江來漢落網(wǎng)
今年8月6日上午9時(shí)許，武漢市公安局武昌區(qū)分局接到轄區(qū)一家公司報(bào)警，被電詐35萬元。分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心立即行動(dòng)起來，緊急追查被騙資金去向、對(duì)其層層轉(zhuǎn)移資金的涉案賬號(hào)予以凍結(jié)。
核查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購買了當(dāng)天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。傍晚6時(shí)許，李某走進(jìn)武昌火車站進(jìn)站廳，突然被人攔住去路。民警上前問道：“我們是警察，知道為什么找你嗎？”李某沉默片刻，答道：“我把銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬。”
李某被民警帶到武昌區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心后，坦白交代說，他在浙江打工，有人告訴他，當(dāng)“卡農(nóng)”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。李某隨后與“組長”取得聯(lián)系。8月3日，“組長”讓他帶著銀行卡去咸寧市。李某帶著3張銀行卡到了咸寧，下了火車就被兩名男青年接走。此后兩天，李某交出自己的手機(jī)和3張銀行卡，供電詐分子洗錢。8月6日，李某買好了回浙江的火車票，來到武漢轉(zhuǎn)車。
民警介紹，8月6日接到的35萬元被騙案件中，有部分資金是通過李某的銀行卡轉(zhuǎn)移的。
據(jù)悉，隨著警方對(duì)涉“兩卡”洗錢犯罪打擊力度不斷加大，“賣卡”“租卡”的價(jià)碼越來越高，從數(shù)百元攀升至數(shù)千元，一些有僥幸心理的人因此鋌而走險(xiǎn)。
洗錢團(tuán)伙涉案資金高達(dá)10億
李某交代，他對(duì)于上線怎樣操作轉(zhuǎn)賬一概不知，只知道對(duì)方曾用他的手機(jī)加入一個(gè)聊天群，“轉(zhuǎn)賬任務(wù)做完之后就被踢出了群聊。”
武昌區(qū)公安分局合成作戰(zhàn)中心大量收集相關(guān)信息，層層追蹤，開展深度分析，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)跑分洗錢犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙頭目為向某（化姓）。據(jù)查，向某等核心成員主要在四川省活動(dòng)，其使用的銀行卡多達(dá)數(shù)百張，涉及電詐案件超過300起。
民警調(diào)出這些銀行卡的資金流水，轉(zhuǎn)賬條目多達(dá)數(shù)萬條。理清每一筆轉(zhuǎn)賬，形成一條條資金流，再與每一起案件形成關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)，這是一項(xiàng)浩大的工程，也是徹查案件的必經(jīng)之路。分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心要求參戰(zhàn)民警：從今天起，吃住在單位，直到把這些數(shù)據(jù)“吃透”。
數(shù)據(jù)分析專班日夜奮戰(zhàn)，苦戰(zhàn)7天7夜，該跑分洗錢團(tuán)伙的犯罪痕跡逐漸清晰。
此后，專班民警分頭開展調(diào)查取證，“落地查人”，確定了向某跑分洗錢團(tuán)伙主要成員的落腳地點(diǎn)。
11月中旬，武昌警方開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，組成7個(gè)抓捕小組，分別趕赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等地，抓獲了向某跑分洗錢團(tuán)伙成員27人。11月16日，27名犯罪嫌疑人被陸續(xù)押回武漢，立即審訊。
辦案民警介紹，據(jù)查，今年4月份以來，犯罪嫌疑人向某通過網(wǎng)絡(luò)軟件聯(lián)系上線電詐團(tuán)伙，接受“任務(wù)指令”，組織團(tuán)伙成員招攬“卡農(nóng)”，獲取手機(jī)和銀行卡，用這些銀行卡接收電詐贓款后，在網(wǎng)上購買虛擬貨幣，把虛擬貨幣轉(zhuǎn)到上線提供的賬戶，從而完成洗錢。向某團(tuán)伙按洗錢金額1.5%至3%的比例提成。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，該洗錢團(tuán)伙涉案資金高達(dá)10億元。目前，該案27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審查辦理中。