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來源：法治日報

初次面對民警訊問，小強底氣十足：“我不知道我觸犯了什么法律……”但小強萬萬沒想到，偵查人員早在抓捕前已將相關證據收集到位，其幫助非法吸收公眾存款罪犯大華洗錢的犯罪事實已鐵證如山。近日，經江蘇省靖江市人民檢察院提起公訴，小強因犯洗錢罪被判處有期徒刑，并處罰金。

原來，小強此前大費周章出售用非法集資款所購的豪車——先通過網上二手平臺將豪車遠賣給外省買家，再指使妻子新辦一張銀行卡用來接收購車款。

“非法吸收公眾存款者面向社會不特定對象非法吸收資金，將公眾財產置于高風險之中，嚴重影響社會穩定。本案中，小強明知大華因集資被抓、公安機關正在追繳財產，仍將集資款購買的轎車變賣套現，應當以洗錢罪追究其刑事責任。”辦案檢察官薛飛介紹說。

加大對洗錢犯罪的打擊力度，是遏制各類嚴重上游犯罪、提升追贓挽損實效的重要舉措。最高人民檢察院近日披露的數據顯示，今年1月至9月，全國檢察機關共起訴洗錢罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢犯罪的62336人，同比上升92.7%。

近年來，最高檢聯合中國人民銀行、公安部等有關部門開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)，持續加大懲治洗錢犯罪力度，切實以反洗錢工作遏制上游犯罪、促進追贓挽損，服務保障金融安全。

準確適用法律打擊自洗錢犯罪

近日，北京市檢察機關發布一批打擊治理洗錢犯罪典型案例，其中披露的趙某集資詐騙、洗錢案是一起典型的自洗錢犯罪案件。

2020年3月至2021年9月間，趙某以公司名義，謊稱已取得某村土地使用權，以在該村投資建設產業園的名義非法集資400余萬元。

為了將集資款“洗白”，趙某利用實際控制的6家“空殼公司”，將部分集資款由收款賬戶轉移至其實際控制的“空殼公司”賬戶，用于支付返利、傭金、房租、個人消費等。然而其聲稱計劃投資建設的產業園多年來僅停留于參觀考察階段，未開展審批、立項等實質性工作。前不久，趙某被法院判處有期徒刑，并處罰金。

“自洗錢”是指行為人在實施上游犯罪之后，對犯罪所得及其產生的收益進行“清洗”以使之合法化的行為。刑法修正案(十一)對洗錢罪條款進行了修改，將“自洗錢”行為納入條款適用范圍。

北京市人民檢察院第四檢察部副主任葉萍分析指出，趙某利用“空殼公司”賬戶作為“中轉站”轉移資金，看似將集資款用于生產經營活動，實際用于支付返利、傭金、工資、房租等公司支出以及個人消費，具有掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪故意，依照刑法修正案(十一)的規定，依法構成洗錢犯罪。

北京市西城區人民檢察院第二檢察部檢察官袁碩認為，判斷上游犯罪行為人是否涉及洗錢，關鍵在于其行為是否能夠實現掩飾贓款來源、改變贓款性質的結果。行為人將違法所得用于購買證券、保險或者進行其他投資理財活動，再以收益形式“漂白”違法所得的，便構成洗錢罪。

“自洗錢入罪為維護國家金融安全提供強有力的法律保障，充分展示了司法機關遏制洗錢犯罪上下游犯罪的決心。”袁碩說。

嚴格落實“一案雙查”辦案機制

近年來，隨著網絡支付、區塊鏈等現代信息技術的應用，各類新型洗錢手段不斷出現。這些不法手段通過海量資金賬戶，快速多層轉移資金，技術性、隱蔽性增強，對發現查處犯罪帶來更大挑戰。

工作中，各地檢察機關堅持上游犯罪、洗錢犯罪同步審查，持續加大追訴洗錢犯罪力度，遏制上游犯罪、促進追贓挽損。

北京市檢察院制定《北京市檢察機關全面深化推進反洗錢工作的實施方案》等文件，要求全市檢察機關在辦理七類上游犯罪案件時，嚴格落實“一案雙查”機制。

“統一由上游犯罪案件承辦人辦理下游犯罪案件，金融檢察辦公室對移送來的上游犯罪案件線索協助進行研判，將確屬洗錢案件線索填錄臺賬后上報北京市檢察院，案件仍由原部門辦理，遇到難題可啟動檢察官聯席會進行討論。”北京市東城區人民檢察院第二檢察部副主任汪佩琳介紹說，該院不僅在各部門協作配合上嚴格貫徹“一案雙查”“同步審查”機制，還對從監督偵查機關立案、定期追蹤洗錢線索后續處理，到審查起訴階段對洗錢行為是否涉及情節嚴重、犯罪嫌疑人是否認罪認罰等全流程進行動態跟蹤。同時，該院將洗錢犯罪線索發現、案件辦理質效等作為檢察官考核的重要指標，倒逼引導檢察官善于發現線索、精于分析研判。

為實現對涉洗錢犯罪的上游金融類犯罪實行“一案雙查”，湖北省檢察機關通過立案監督、偵查活動監督、提前介入等方式，扎實做好退回補充偵查和自行補充偵查工作，尤其對未全額追贓挽損的案件，扎實開展涉案資金流向清理，對轉賬明細中存在境外匯款、頻繁交易、大額取現等情況的，聯合公安機關和人民銀行進行分析研判，深挖徹查相關犯罪線索。同時，湖北省檢察機關在偵查監督平臺上增設“涉嫌洗錢犯罪案卡項”，將懲治洗錢犯罪融入日常辦案，督促辦案人員落實洗錢犯罪核查責任。

完善聯動機制形成打擊防范合力

“我們升級完善內部反洗錢系統，加強對洗錢違規操作的監控管理力度。員工的法律意識不斷增強，發現有個人賬戶出現大量資金轉入轉出時，會主動進行調查了解……”近日，湖北省襄陽市襄州區一家銀行相關負責人對前來回訪的襄州區人民檢察院檢察官說。

推進反洗錢工作涉及多部門職能職責，更加需要協作配合形成打擊合力。為此，湖北省人民檢察院與中國人民銀行武漢分行、省公安廳等相關部門積極開展溝通交流，建立健全線索排查和協查、辦案協作等機制，對反洗錢工作進行深入部署。

機制建立后，湖北省檢察機關開展三級聯動的“實質化監督辦案”反洗錢實務培訓，聯合紀委監委等五部門，圍繞“打擊洗錢犯罪”等主題，開展座談交流、案例研討等貼近一線的培訓工作。

“我們把反洗錢工作作為檢察機關服務保障金融安全的重要內容，進一步健全線索移送、案件辦理等工作機制，不斷強化打擊洗錢犯罪力度。”湖北省檢察院相關負責人表示。

在北京市東城區檢察院前不久舉辦的以“打擊洗錢犯罪 維護金融安全”為主題的“檢·融”公開日活動中，檢察官現場講授《洗錢線索發現及審查實務》等課程，就打擊洗錢犯罪中的上游犯罪與共犯區分、數罪并罰界定等問題進行探討。

“洗錢犯罪案件的辦理涉及金融監管、金融機構履職、行刑銜接等問題，我們把從辦案中提煉出的經驗及時傳遞給金融機構反洗錢業務一線，推動相關機構更好履職。”汪佩琳介紹說，該院通過開展相關系列活動，努力讓懲治洗錢犯罪從個案辦理擴展至金融治理。

為引領提升全社會的反洗錢意識，各地檢察機關結合相關案例開展普法宣傳，向社會公眾揭示洗錢犯罪社會危害以及參與洗錢犯罪的法律后果，引導社會公眾提高對各類洗錢行為的辨識能力、做到自覺抵制，共同織密織牢洗錢犯罪的“防控網”。