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來源：財經頭條

2023年11月17日，由陸家嘴金融安全研究院與復旦大學中國反洗錢研究中心聯合主辦的“未雨綢繆嚴監管·強本固基保安全——2023第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會”在上海國際會議中心成功舉行。

自2002年中國反洗錢部際聯席工作會議機制建立和2003年央行反洗錢局正式成立至今，我國的反洗錢工作已走過二十個年頭。

當前，世界局勢動蕩不安，地區沖突頻仍,我國經濟也步入一個低增長、多險源、強挑戰、高風險的新時期。反洗錢與金融安全關乎國家安全，同時也是上海國際金融中心建設、區域和國家綜合治理體系中不可或缺的組成部分。

隨著“刑法修正案十一”的生效執行和反洗錢法2.0版的呼之欲出，反洗錢日漸成為預防和打擊一切經濟金融犯罪的核心抓手和維護金融穩定的壓艙石。在此背景下，此次峰會聚集了來自監管和執法部門，銀行、證券、保險、基金、期貨等金融機構，特定非金融機構，高?？蒲袑W術單位和律所等獨立第三方共計130多家單位的代表。與會專家暢談金融風險防范及反洗錢面臨的難點痛點問題，為提升金融安全、加強反洗錢領域的合作建言獻策。

第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會在滬順利召開

論壇暨峰會開幕式由央行上?？偛楷F場檢查部前負責人文善恩主持，復旦大學黨委常委、學術委員會主席趙東元院士代表主辦方致歡迎詞。

趙東元院士向各位代表表示了熱烈的歡迎。他強調，俄烏之戰、巴以沖突、印巴摩擦等，令世界經濟發展環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加。各種風險事件此起彼伏，給各國金融安全帶來了前所未有的挑戰。外部環境復雜多變，風險不斷增大，這也使得我國金融市場的發展面臨著前所未有的巨大挑戰。面對復雜多變的國內外環境，以習近平同志為核心的黨中央，洞察國內外形勢的深刻變化，統籌國內國際兩個大局，強調要堅決守住不發生系統性金融風險的底線，時刻做好抵御一切可能的外部市場沖擊的準備，切實把維護金融安全作為治國理政的一件大事，牢牢掌握發展和安全主動權，有效防范和化解金融風險，維護金融安全和穩定。

上海市地方金融監督管理局陶昌盛副局長在致辭中指出，上海將加強以下幾個方面的工作：

一是強化全球資源配置功能，增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，完善金融市場體系，吸引聚集高能級的金融機構和長期資本來滬展業興業，不斷豐富金融產品體系，加強金融基礎設施的建設。

二是深入落實金融高質量發展的任務，全面做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融五篇大文章，爭取結出更多的成果，加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務，引導金融更好地服務實體經濟。

三是全面加強金融監管，有效防范化解金融風險，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，切實提高金融監管的有效性，健全金融風險早期糾正機制，有力有效防范化解金融風險。

海通證券董事會秘書裴長江先生在致辭中表示，海通證券作為證監會首批合格管理試點的券商之一，一直高度重視反洗錢工作，近年來公司積極開展合規內控文化建設系列活動，積極推進洗錢風險管理文化建設，不斷優化完善反洗錢工作機制，努力探索大數據、人工智能等金融科技形成反洗錢的有效性，同時，公司積極總結反洗錢工作實踐，協助行業協會擬定治理規則和示范實踐，積極協助推動證券行業反洗錢工作。

陸家嘴金融安全研究院副理事長吳斌先生在致辭中表示，2003年的9月，中國人民銀行反洗錢局正式成立，今年是2023年，剛好20年，這是中國反洗錢事業的一個重要里程碑。作為金融從業者和研究者，我們都親歷和見證了央行反洗錢局和反洗錢中心領導下的反洗錢工作歷經艱難，實現了從無到有，從粗放到集約，由“器”到“術”再至“道”的蛻變和提升。

吳斌還表示，陸金院的研究團隊將積極響應國家戰略，深入分析國內外經濟金融形勢，與中國反洗錢研究中心合作推出《金融安全與反洗錢》和《反洗錢前沿》高層內參，為決策層提供一系列頗具質量的政策建議，同時，也為推進我國反洗錢和金融安全工作不斷對外發出復旦聲音，貢獻陸家嘴方案和上海經驗。

中國人民銀行反洗錢局王靜副局長在演講中表示，這已是他第四次應邀來滬出席反洗錢高峰論壇和陸家嘴國家金融安全峰會。

王靜副局長指出，反洗錢是維護國家安全和金融安全的重要手段。我國的反洗錢工作，一定要重點抓好以下五個方面：

一是堅決維護國家安全與金融安全。反洗錢工作要繼續堅定不移地貫徹總體國家安全觀，立足資金監測職能，積極發揮金融情報作用，按照總書記“使所有資金流動都置于金融監管機構的監督視野之內”的要求，不斷提升資金監測覆蓋面和及時性、準確性，提高對異常資金流動的追蹤、監測、預警和防范的能力，筑牢金融安全防線，維護國家安全和金融秩序，以新安全格局保障新發展格局。

二是持續推進國家治理體系和治理能力現代化。反洗錢作為現代社會治理與國家治理的基礎內容和重要環節，必須為國家治理作出積極貢獻。一方面，隨著受益所有人備案制度建立和金融機構廣泛深入開展盡職調查工作，反洗錢機制可以協助市場監管部門健全和深化對各類經營主體的監管體系，在防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制經濟金融亂象、凈化市場環境方面發揮積極作用。另一方面，在國家稅務機關推進金稅四期、加強所得稅監管的背景下，大數據系統將使市場主體及個人信息更加透明化，公私賬戶間的資金交易、大額現金收付等更加透明，反洗錢部門可以加強與稅務部門的合作，共同監管和利用好金融體系的數據資源，進一步釋放反洗錢在國家治理中的潛能。

三是助力加強和完善金融監管。當前，金融機構反洗錢體系還存在諸多短板，合規管理水平仍然不高，洗錢風險管理水平較弱，不同金融機構之間的水平差距較大。另外，虛擬資產、數字經濟、平臺經濟等加劇了洗錢違法犯罪風險，監管科技水平與行業數字化水平的差距凸顯。反洗錢工作應根據風險和形勢變化，將“風險為本”作為核心原則，進一步加強監管制度建設，健全事前、事中、事后監管機制安排，提升監管科技水平，實現監管全鏈條、全領域、全覆蓋，指導金融機構提高反洗錢合規水平和風險管理能力，推動反洗錢工作高質量發展。

四是協助防范化解金融風險。隨著國內外經濟形勢的變化，各類金融犯罪與洗錢活動相互交織滲透，電信網絡詐騙、網絡賭博、地下錢莊等上游犯罪手段不斷更新，洗錢犯罪呈現新特點，涉案金額持續攀升，金融風險逐漸加大。反洗錢工作要圍繞“追蹤資金”理念，積極發揮預防和打擊兩方面作用，一方面要構建金融系統預防體系，指導金融機構完善洗錢風險管理控制、穿透監測異常資金流動，對金融詐騙、非法集資、地下錢莊等重大金融犯罪做到早識別、早預警、早發現、早處置，提升金融交易的規范化和透明度。另一方面要打擊違法資金活動，主動協助配合司法機關偵破洗錢及相關犯罪案件，組織金融機構提供金融情報及資金流轉證據，嚴厲打擊電信詐騙等嚴重危害群眾財產安全、社會影響惡劣的犯罪行為，切實保護人民群眾切身利益，維護金融秩序。

五是有力支持金融業高水平雙向開放。反洗錢是國際金融治理體系的重要組成部分，也是金融領域關鍵性國際通行規則之一，完備的反洗錢體系是金融業走向國際的重要前提。要積極參與國際金融治理，提升我國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力，特別是積極參與反洗錢國際組織工作、有效應對國際組織對我國的反洗錢互評估。

王靜表示，隨著反洗錢國際標準對合規性和有效性的評估要求不斷提高，國際環境復雜嚴峻，我國的反洗錢工作應在苦練內功的基礎上，主動參與全球治理，不斷提高在國際反洗錢治理體系中的話語權和參與度，妥善應對外部挑戰，為金融業高水平開放保駕護航。

本次論壇和峰會上，八家義務機構和五位個人獲得了組委會頒發的“開茅”獎。

“開茅獎”是2021年由年度反洗錢高峰論壇和陸家嘴國家金融安全峰會組委會首次創立，意在致力于打造一個在反洗錢與金融安全領域未來可獲得國際國內廣泛認可的、獨立的、專業的權威獎項，以表彰并致敬在這一特殊領域表現突出、成績優異的機構及個人。開茅獎設單位獎四類——科技創新獎、管理創新獎、合規文化建設獎和特別貢獻獎；個人獎四類——開茅個人科研成果獎、開茅個人管理創新獎、開茅個人合規模范獎和開茅個人特別貢獻獎。

獲獎單位和個人參照諾獎的產生方式，即無需單位/個人填表申報，而是由第三方推薦，再由評審專家組組織評審決定最終獲獎單位和個人。

據悉，開茅獎的設立和推廣也是擴大中國在國際反洗錢與金融安全領域影響力的一個創新之舉。

本屆論壇暨峰會以“未雨綢繆嚴監管·強本固基保安全”為主題，分為開幕式、“問與道：宏觀金融風險與金融安全”“鏡與燈：機構洗錢風險與國家安全”“法與術：目標、路徑與方法”“ 矛與盾：洗錢與反洗錢技術的攻防博弈”“ 局與勢：現狀、趨勢與對策”一共六個單元五大主題。20位嘉賓進行了精彩紛呈的分享和討論，他們有的是來自于著名高校的知名學者，有的是來自金融機構的核心高管，還有奮戰在金融風險防范最前線的企業代表。主題演講涵蓋“FATF與第五輪互評估”“ AI浪潮下反洗錢工作的行與思”“ 科技助力反洗錢信息跨域合作的實踐探索”“ 金融科技雙刃劍：利與弊的揚棄與平衡”等12個話題，代表們分別從宏觀形勢、制度建設、技術手段以及企業實踐等多維度進行了深入討論與分享。

本屆論壇暨峰會由陸家嘴金融安全研究院和復旦大學中國反洗錢研究中心聯合主辦，海通證券、金仕達科技承辦，螞蟻集團、悅錦數科協辦，上海陸家嘴金融城發展局和國際反洗錢協會指導，復旦大學經濟學院、復旦大學泛海國際金融學院和復旦大學金融研究院提供學術支持。

受邀參加本次論壇的有中國人民銀行反洗錢局、中國反洗錢監測分析中心、公安部經偵局、上海市公安局經偵總隊等監管及執法機構的20多位領導，以及來自高校和專業研究機構的30多位專家學者。與會代表中還有80多位系由來自金融機構和特定非金融機構、獨立第三方法律合規和反洗錢高級主管組成。

復旦大學中國反洗錢中心獲批并成立于2005年，作為我國第一個也是迄今唯一一個冠以“中國”字樣的專業反洗錢研究機構。復旦大學中國反洗錢研究中心在這一特殊領域取得了豐碩的研究成果，也為國家培養了大批的反洗錢專業人才。其每年舉辦的“年度中國反洗錢高峰論壇”已經成為國內反洗錢領域起步最早、堅持時間最長、影響最廣、匯政產商學研多方為一體的跨領域專業品牌論壇。

陸家嘴金融安全研究院于2021年8月掛牌，是一家擁有獨立法人資格的非營利智庫類平臺機構，隸屬于中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局。該研究院致力于打造一個融科研、智庫、高端人才培養、產品研發、成果轉化于一體，國內領先的、極具金融安全研究與應用特色的專業型平臺，其定位是成為金融安全研究與成果轉化的引領者。