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來源:東方網

今日，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜在2023第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇上表示，在國家稅務機關推進金稅四期、加強所得稅監管的大背景下，反洗錢部門可以加強與稅務部門的合作，共同監管和利用好金融體系的數據資源，進一步釋放反洗錢在國家治理中的潛能。

“反洗錢作為現代社會治理與國家治理的基礎內容和重要環節，必須為國家治理作出積極貢獻。”王靜指出，反洗錢當前應立足國內實際，不斷深化和擴展反洗錢內涵與外延，更好地適應國家治理體系和治理能力現代化需要。在他看來，主要可從兩方面入手：

一方面，隨著受益所有人備案制度建立和金融機構廣泛深入開展盡職調查工作，反洗錢機制可以協助市場監管部門健全和深化對各類經營主體的監管體系，在防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制經濟金融亂象、凈化市場環境方面發揮積極作用。

另一方面，在國家稅務機關推進金稅四期、加強所得稅監管的背景下，大數據系統將使市場主體及個人的信息更加透明化，公私賬戶間的資金交易、大額現金收付等更加透明，反洗錢部門可以加強與稅務部門的合作，共同監管和利用好金融體系的數據資源，進一步釋放反洗錢在國家治理中的潛能。

王靜指出，金融機構反洗錢體系目前還存在諸多短板，如合規管理水平仍然不高，洗錢風險管理水平較弱等。不僅如此，虛擬資產、數字經濟、平臺經濟等加劇了洗錢違法犯罪風險，監管科技水平與行業數字化水平也存在差距。

“反洗錢工作應根據風險和形勢變化，將“風險為本”作為核心原則，進一步加強監管制度建設，健全事前事中事后監管機制安排，提升監管科技水平，實現監管全鏈條全領域全覆蓋，指導金融機構提高反洗錢合規水平和風險管理能力，推動反洗錢工作高質量發展。”王靜表示。