教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：移動(dòng)支付網(wǎng)
11月13日，宜都警方成功打掉一個(gè)利用“數(shù)字錢(qián)包”跑分洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，涉案金額1000余萬(wàn)元。
女孩玩網(wǎng)絡(luò)游戲受騙
9月5日，宜都市公安局接到轄區(qū)居民姚某報(bào)案稱(chēng)，其10歲的孫女用自己的手機(jī)玩游戲時(shí)被騙了4899元。
9月初，孫女小雨（化名）用爺爺?shù)氖謾C(jī)登錄某游戲社交平臺(tái)，結(jié)識(shí)了一名陌生好友。該好友自稱(chēng)是都短視頻平臺(tái)中游戲“蛋仔派對(duì)”的主播，可以做小雨的“師傅”帶她一同玩游戲。在玩游戲的過(guò)程中，對(duì)方聲稱(chēng)為小雨開(kāi)通了游戲皮膚的充值通道，但顯示充值失敗?！皫煾怠北硎荆捎谙到y(tǒng)已經(jīng)授權(quán)，如果不按要求充值就會(huì)被封號(hào)，如果小雨不按照自己所說(shuō)的操作，其家人就會(huì)“被追究法律責(zé)任”。小雨擔(dān)心家人“安危”，便按照“師傅”的指引下載某屏幕共享軟件并開(kāi)啟遠(yuǎn)程功能，最終被騙4899元。
隨后，“師傅”切斷了與小雨聯(lián)系。因害怕被家長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)，小雨迅速卸載了相關(guān)軟件。很快，小雨的爺爺就發(fā)現(xiàn)自己微信中的余額“憑空消失”。經(jīng)反復(fù)詢(xún)問(wèn)，小雨才說(shuō)出了實(shí)情。
警方奔赴千里成功收網(wǎng)
接到報(bào)案后，民警立即開(kāi)展分析研判，發(fā)現(xiàn)受害人的資金均通過(guò)“數(shù)字錢(qián)包”轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)出?！皵?shù)字錢(qián)包”是目前正在試點(diǎn)的新型資金流交易方式，開(kāi)通試點(diǎn)的地區(qū)均在外省。面對(duì)棘手案情，宜都警方立即成立專(zhuān)案組，全力開(kāi)展偵破工作。
經(jīng)過(guò)緊張工作，一個(gè)以劉某為首的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)大量販賣(mài)和租借銀行卡注冊(cè)“數(shù)字錢(qián)包”，為電詐等犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)，資金流水高達(dá)1000余萬(wàn)元。
10月8日至23日，宜都警方奔赴外省三地開(kāi)展收網(wǎng)，將劉某等9名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。
嫌疑人到案揭秘作案手法
到案后，劉某等人對(duì)其參與“數(shù)字錢(qián)包”跑分洗錢(qián)的違法事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)劉某交代，該團(tuán)伙通過(guò)入駐游戲交流類(lèi)社交軟件“物色”未成年玩家，以“拜師”贈(zèng)送游戲皮膚、幫忙充值等方式，引誘其下載遠(yuǎn)程操作的屏幕共享軟件，指引受害人將“微信錢(qián)包”中的錢(qián)全部提現(xiàn)至綁定的銀行卡，再找到卡主“掃臉”完成認(rèn)證。接著，嫌疑人通過(guò)共享屏幕遠(yuǎn)程將銀行卡綁定至注冊(cè)好的“數(shù)字錢(qián)包”內(nèi)，采取“錢(qián)包”互轉(zhuǎn)的方式將錢(qián)轉(zhuǎn)出“洗白”。
據(jù)辦案民警介紹，整個(gè)詐騙過(guò)程中，犯罪嫌疑人引導(dǎo)受害人配合完成微信余額提現(xiàn)到銀行卡、提供銀行卡號(hào)、遠(yuǎn)程“掃臉”等步驟，并未在對(duì)方手機(jī)上安裝“數(shù)字人民幣”App。“數(shù)字人民幣”App“綁卡”，充值、轉(zhuǎn)賬等行為均在犯罪嫌疑人的電子設(shè)備上操作。所以，很多未成年人被騙后以為自己沒(méi)有進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬”操作就“沒(méi)事”。待家長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)后，詐騙資金早已被不法人員“洗”走。
目前，8名犯罪嫌疑人已被提請(qǐng)逮捕，1名犯罪嫌疑人被取保候?qū)?。案件正在進(jìn)一步偵辦中。