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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：央廣網(wǎng)
近日，武漢市公安局武昌區(qū)分局通過“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個中心協(xié)同合作，7個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團伙。經(jīng)查，27名落網(wǎng)人員被依法刑事拘留，該團伙控制的賬戶資金流水?dāng)?shù)量達10億元。
8月6日上午9時許，該分局“打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心”接到報案，某公司被騙35萬。中心負責(zé)人馬上安排緊急止付被騙資金，并向分局領(lǐng)導(dǎo)報告警情。當(dāng)天，分局立即調(diào)度組織專班力量上案，從追擊一級賬戶戶主開始，落地調(diào)查。
調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，被騙資金的流向中有一筆經(jīng)李某銀行卡流出。“情指行”一體化中心、合成作戰(zhàn)中心配合追蹤，發(fā)現(xiàn)李某當(dāng)時還在武漢活動，準(zhǔn)備乘坐火車離漢，民警迅速出擊，將其抓捕。
根據(jù)李某提供的線索，分局合成作戰(zhàn)中心立即啟動合成研判，追蹤發(fā)現(xiàn)了一個層級分明、成員分工明確的網(wǎng)絡(luò)跑分洗錢團伙，主犯向某（化名）及其核心成員多在四川省活動。涉案數(shù)據(jù)分析顯示，主要嫌疑人向某經(jīng)手的銀行卡有數(shù)百張，關(guān)聯(lián)案件300多起。
經(jīng)過三個月的偵查取證，探明向某跑分洗錢團伙的主要成員落腳地點之后，本月，武昌警方成立抓捕專班，7個抓捕小組同步出擊，分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等地，對該團伙組織集中收網(wǎng)，一舉將向某等27人收入網(wǎng)中。
經(jīng)查，今年4月以來，犯罪嫌疑人向某通過“飛機”軟件聯(lián)系其“上線”接受任務(wù)后，組織團伙成員用電詐贓款在網(wǎng)絡(luò)上購買數(shù)字虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉(zhuǎn)入上線賬戶，如此幫助電詐團伙洗錢，從中獲取提成。經(jīng)初步統(tǒng)計，這個洗錢團伙涉案資金高達10億元。目前，案件正在進一步辦理之中。