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來源：界面新聞

“反洗錢工作要繼續堅定不移地貫徹總體國家安全觀，立足資金監測職能，積極發揮金融情報作用，不斷提升資金監測覆蓋面和及時性、準確性，提高對異常資金流動的追蹤、監測、預警和防范的能力，筑牢金融安全防線，維護國家安全和金融秩序，以新安全格局保障新發展格局。”11月17日，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示。

王靜指出，做好反洗錢工作要重點做好五方面工作：一是堅決維護國家安全與金融安全；二是持續推進國家治理體系和治理能力現代化；三是助力加強和完善金融監管；四是協助防范化解金融風險；五是有力支持金融業高水平雙向開放。

王靜進一步指出，反洗錢工作要圍繞“追蹤資金”理念，積極發揮預防和打擊兩方面作用，一方面要構建金融系統預防體系，指導金融機構完善洗錢風險管理控制、穿透監測異常資金流動，對金融詐騙、非法集資、地下錢莊等重大金融犯罪做到早識別、早預警、早發現、早處置，提升金融交易的規范化和透明度。另一方面，要打擊違法資金活動，主動協助配合司法機關偵破洗錢及相關犯罪案件，組織金融機構提供金融情報及資金流轉證據，嚴厲打擊電信詐騙等嚴重危害群眾財產安全、社會影響惡劣的犯罪行為，切實保護人民群眾切身利益，維護金融秩序。

談及金融機構反洗錢體系的短板，王靜表示，當前，金融機構反洗錢體系還存在合規管理水平仍然不高、洗錢風險管理水平較弱、不同金融機構之間的水平差距較大等問題。另外，虛擬資產、數字經濟、平臺經濟等加劇了洗錢違法犯罪風險，監管科技水平與行業數字化水平的差距凸顯。

“隨著國內外經濟形勢的變化，各類金融犯罪與洗錢活動相互交織滲透，電信網絡詐騙、網絡賭博、地下錢莊等上游犯罪手段不斷更新，洗錢犯罪呈現新特點，涉案金額持續攀升，金融風險逐漸加大。”王靜表示。

他指出，反洗錢應立足國內實際，不斷深化和擴展反洗錢的內涵與外延，更好地適應國家治理體系和治理能力現代化需要。

一方面，隨著受益所有人備案制度建立和金融機構廣泛深入開展盡職調查工作，反洗錢機制可以協助市場監管部門健全和深化對各類經營主體的監管體系，在防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制經濟金融亂象、凈化市場環境方面發揮積極作用。

另一方面，在國家稅務機關推進金稅四期、加強所得稅監管的背景下，大數據系統將使市場主體及個人的信息更加透明化，公私賬戶間的資金交易、大額現金收付等更加透明，反洗錢部門可以加強與稅務部門的合作，共同監管和利用好金融體系的數據資源，進一步釋放反洗錢在國家治理中的潛能。