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來源：龍江公安

近日，大慶市公安局肇源縣局打掉了一本地電詐洗錢團伙，涉案金額400余萬元。

一條線索牽出層級分明的電詐洗錢團伙

11月1日，大慶市肇源縣公安局接到線索：轄區居民金某名下的多張銀行卡，涉嫌電信網絡詐騙案件。接到線索后，肇源縣公安局民警立即展開偵查。

經偵查發現，肇源本地存在一個以宋某為首的“車手”取現團伙，“車手”是為不法分子或違法團體提供取送錢服務，并從中賺取一定報酬的人，而金某就是宋某的下線“車手”。隨著偵查工作的進一步深入，民警發現了宋某的上線楊某，以及以楊某為首的涉嫌為電信網絡詐騙洗錢的犯罪團伙。

近日，民警成功在肇源縣內，將犯罪嫌疑人楊某和金某抓獲。

取的是工程款？證據面前低頭認罪

經審訊，犯罪嫌疑人楊某供述了犯罪經過。今年夏天楊某在外省務工時，認識了一名工友。9月末，楊某回到肇源縣后一直沒有再找到合適的工作，經濟緊張的楊某與工友訴苦，詢問是否有來錢快的活。工友給楊某推薦了“壓卡幫助人取工程款”的活兒，取完給回報。

在巨大經濟利益的驅使下，楊某在明知轉入其提供銀行卡內資金為贓款的前提下，在電信網絡詐騙人員的指使下，仍組織金某、宋某、劉某等人到大慶市多家銀行網點柜臺進行大額取現，并按照上線要求將取出來的大額現金，存入到對方指定的銀行賬戶。

截至被抓，楊某共組織多人參與取款，涉案金額高達400余萬元。被抓時，嫌疑人楊某百般抵賴，拒不承認自己涉嫌“洗錢”的犯罪事實。在大量證據面前，楊某才得以低頭認罪。

了解到楊某的下線不止宋某一人，還有劉某也參與其中。為此，民警電話聯系到宋某、劉某，向兩個人講清利害關系，進行了耐心的規勸。犯罪嫌疑人宋某和劉某迫于公安機關的壓力，主動到肇源縣公安局投案自首。

目前，犯罪嫌疑人楊某、金某、宋某已被依法采取刑事強制措施，犯罪嫌疑人劉某已移送其他辦案機關，案件正在進一步辦理中。