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來源：永州網警

近日，吉安網警摧毀一洗錢團伙，抓獲涉詐人員5名，涉詐資金達100余萬元。

8月中旬，吉安網警在工作中發現，轄區有多人銀行賬戶資金異常，收款、取現、匯款時間間隔短且操作頻繁，疑似為境外電信網絡詐騙團伙建立資金通道非法轉移涉詐資金。得到該線索后，吉安警方高度重視，立即抽調精干警力開展線索核查工作。

經查，以戴某、張某等人為首的犯罪團伙頻繁往返于轄區各地，通過倒賣和收購“兩卡”（銀行卡、電話卡）為電信網絡詐騙犯罪提供轉移非法資金結算服務。

8月31日晚，民警經過分析研判成功鎖定該團伙活動蹤跡，于是組織警力兵分兩路展開收網行動，先后將犯罪嫌疑人戴某、張某、李某等5人抓獲歸案，現場繳獲銀行卡10余張。

經審訊，戴某、張某、李某等5人通過網絡結識一袁姓詐騙團伙成員（未到案），并獲悉了非法獲利的渠道，之后，便用各自名下的銀行卡和倒賣、收購來的“兩卡”進行“洗錢”。期間，戴某負責與上線袁某對接，張某通過交友軟件賬號大肆發布銀行卡結算信息，陳某、李某、張某等人便充當專業“取款手”前往銀行進行取現，幾人根據兌點情況抽取分紅后，將剩余錢款轉入上線所指定的其他銀行賬戶中。據悉，該團伙共非法取現涉詐資金達100余萬元，人均非法獲利5000余元。

目前，5名犯罪嫌疑人均已被公安機關依法刑事拘留，案件還在進一步深挖辦理中。