轉發
上傳時間: 2023-11-15 瀏覽次數:629次
10人跨省“跑分”洗錢團伙被18天打掉
來源:平安錫盟
為深入推進筑牢祖國北疆安全穩定屏障百日攻堅行動和“五大抓手”百日攻堅行動,錫林浩特市公安局持續保持對電信網絡詐騙違法犯罪高壓嚴打態勢,緊緊圍繞“挖幕后、打團伙、搗窩點、摧網絡”目標,大力整治“兩卡”問題,全面凈化社會治安環境,繼續為百日攻堅行動添磚加瓦。
深挖細查 發現“跑分”洗錢團伙
10月16日,錫林浩特市公安局刑偵大隊反詐中隊接到上級公安機關下發的資金快打線索,立即對該線索展開核查工作,經分析研判,一個以王某某、張某某為首,在內蒙古、寧夏等多地組織“車隊”進行“跑分”洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。
經查,王某某帶領金某、杜某某使用“飛機”軟件按照“上家”指令在錫林浩特市使用劉某某、范某某收購的多張銀行卡進行“跑分”洗錢,其中王某某、金某、杜某某從中獲利22000元,劉某某獲利4500元,范某某獲利3000元。
長途跋涉 團伙成員悉數歸案
10月17日, 民警在錫林浩特市城區成功抓獲王某某等5名犯罪嫌疑人。為確保案件偵破取得更大突破,力爭打深打透打徹底,民警長途跋涉2000余公里,于11月1日趕赴河南省新鄉市將其余犯罪嫌疑人張某某、梁某某等5人悉數抓獲歸案,扣押涉詐資金10萬元,該團伙關聯電信網絡詐騙案件11起,涉案金額46.58萬元。
目前,10名犯罪嫌疑人已被錫林浩特市公安局依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。至此,一個組織嚴密、分工明確、架構明晰、作案多次、涉案價值較大的跨省“跑分”洗錢犯罪團伙被徹底搗毀。