教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：微大慶
近日，大慶市肇源縣公安局打掉了一本地電詐洗錢團(tuán)伙，涉案金額400余萬元
一條斷卡線索牽出背后層級分明的洗錢團(tuán)伙
11月1日，大慶市肇源縣公安局接到一條斷卡線索：轄區(qū)居民金某名下多張銀行卡，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
接到線索后，肇源縣公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊民警立即展開偵查。
“經(jīng)過偵查，我們發(fā)現(xiàn)本地存在一個以宋某為首的‘車手’取現(xiàn)團(tuán)伙，所說的‘車手’，就是為不法分子或違法團(tuán)體提供取送錢服務(wù)，并從中賺取一定報酬的人，而金某就是宋某的下線‘車手’。”肇源縣公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊反詐隊隊長王計說，隨著偵查工作的進(jìn)一步深入，他們發(fā)現(xiàn)，宋某原來也只是楊某的下線，這是一個以楊某為首的、層級分明的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的洗錢團(tuán)伙。
11月2日，民警根據(jù)前期摸排的線索，成功在肇源縣肇源鎮(zhèn)內(nèi)，將犯罪嫌疑人楊某和金某抓獲。
取的是工程款？證據(jù)面前低頭認(rèn)罪
經(jīng)過審訊，犯罪嫌疑人楊某供述了犯罪經(jīng)過。
1969年出生的楊某，離異。今年夏天在河北省務(wù)工時，認(rèn)識了一名工友。9月末，楊某回到肇源縣后一直沒有再找到合適的工作，此時恰逢母親生病住院。
經(jīng)濟(jì)緊張的楊某與工友訴苦，詢問是否有來錢快的活。工友給楊某推薦了“壓卡幫助人取工程款”的活兒，取完給回報。
楊某添加了對方的釘釘賬號，在巨大經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，楊某在明知轉(zhuǎn)入其提供銀行卡內(nèi)資金為贓款的前提下，在境外電信詐騙人員的指使下，仍組織金某、宋某、劉某等人到大慶市多家銀行網(wǎng)點柜臺進(jìn)行大額取現(xiàn)，并按照上線要求將取出來的大額現(xiàn)金，存入到對方指定的銀行賬戶。
截至被抓，楊某共組織多人參與取款，涉案金額高達(dá)400余萬元。
“被抓時，嫌疑人楊某百般抵賴，拒不承認(rèn)自己涉嫌‘洗錢’的犯罪事實。”王計說，在大量證據(jù)面前，楊某才得以低頭認(rèn)罪。
原來，鋌而走險的楊某，每次取現(xiàn)任務(wù)都在20萬元以上。業(yè)務(wù)熟練的他“胃口”也越來越大，與上線溝通要求增加自己的提點，卻不曾想留下了自己犯罪的鐵證。
了解到楊某的下線不止宋某一人，還有劉某也參與其中。為此，民警電話聯(lián)系到宋某、劉某，向兩個人講清利害關(guān)系，進(jìn)行了耐心的規(guī)勸。
11月3日，犯罪嫌疑人宋某和劉某迫于公安機(jī)關(guān)的壓力，主動到肇源縣公安局投案自首。
目前，犯罪嫌疑人楊某、金某、宋某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，犯罪嫌疑人劉某已移送其他辦案機(jī)關(guān)，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
對此，民警特別提醒：不要為了蠅頭小利，將自己的手機(jī)號、銀行卡等外借或出售，成為電詐的幫兇，從而走上犯罪的道路。