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來(lái)源：券商中國(guó)
近日，重慶市銅梁區(qū)人民法院官方微信公眾號(hào)“重慶銅梁法院”發(fā)布通告稱(chēng)，銅梁法院于10月24日審結(jié)一起幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金至境外案件，涉案金額高達(dá)22.5億余元，21人被判刑。
虛擬幣洗錢(qián)超22億元
根據(jù)法院披露的基本案情，2020年11月至2021年4月下旬，被告人蔣某某伙同被告人鄭某某，不斷吸收覃某某等19名成員，明確責(zé)任分工，形成了作案同伙。
根據(jù)與上家的約定，該團(tuán)伙避開(kāi)線上交易平臺(tái)，以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)線下比特派收款錢(qián)包等方式，收取上游犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得轉(zhuǎn)換成的泰達(dá)幣（虛擬幣），隨即在虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)售賣(mài)。
此外，他們還通過(guò)編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團(tuán)伙成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個(gè)省市銀行柜臺(tái)取現(xiàn)，取現(xiàn)金額每次幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元人民幣不等。取現(xiàn)之后，再利用拉桿箱、背包等打包現(xiàn)金，乘坐飛機(jī)運(yùn)送至福建省廈門(mén)、安溪等地，將現(xiàn)金交付給上家指定的對(duì)象，每次交付的現(xiàn)金達(dá)一千萬(wàn)元至數(shù)千萬(wàn)元人民幣不等。
截至案發(fā)時(shí)，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉(zhuǎn)移錢(qián)款累計(jì)金額達(dá)22.5億余元人民幣，獲利累計(jì)達(dá)2262萬(wàn)余元人民幣。
21人被判刑
銅梁法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人蔣某某、鄭某某伙同被告人覃某某等19人分工協(xié)作，以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格和交易方式與他人進(jìn)行虛擬貨幣交易，應(yīng)當(dāng)明知虛擬貨幣可能來(lái)源于他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。
在此情況下，仍提供銀行卡、以虛擬貨幣交易方式套現(xiàn)人民幣并進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，金額累計(jì)達(dá)人民幣22.5億余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。
最終，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處被告人蔣某某有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；判處被告人鄭某某有期徒刑六年，并處罰金五十萬(wàn)元；判處被告人覃某某等19人一年至二年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。
嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪
銅梁法院表示，該案系本院審理的一起犯罪數(shù)額特別巨大的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的典型案例。
近年來(lái)，犯罪分子通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的現(xiàn)象越發(fā)猖獗，對(duì)廣大人民群眾的合法權(quán)益造成巨大威脅，而網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪之所以查處難度高，很大程度上是由于存在與本案類(lèi)似的人數(shù)眾多、手段隱蔽的上下游犯罪鏈條。
銅梁法院此次依法嚴(yán)懲犯罪團(tuán)伙，直接震懾電信網(wǎng)絡(luò)犯罪關(guān)聯(lián)犯罪行為人，同時(shí)也間接打擊了電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，維護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)秩序。
本案也警醒著公眾，一方面要加強(qiáng)認(rèn)知和判斷，時(shí)刻銘記“天上不會(huì)掉餡餅”，所謂快速搞錢(qián)的方法很有可能就是犯罪！另一方面也告誡大家，千萬(wàn)要捂好自己的“錢(qián)袋子”，否則一旦掉入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，損失就很難挽回。