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來源：財聯社

據媒體報道，美聯儲正在審查華爾街巨頭摩根士丹利的財富管理部門，以調查該銀行是否采取了足夠的控制措施，來防止富裕的外國客戶洗錢。

據知情人士透露，美聯儲一直在調查摩根士丹利，在接受新的外國客戶之前，該行是如何審查他們的身份及其資金來源的。幾年前，在監管機構發現該行對客戶的盡職調查和反洗錢工作不足后，這一例行審查升級為了調查。

美聯儲曾私下譴責摩根士丹利沒有按照要求做出所有的改變，摩根士丹利財富管理業務負責人Andy Saperstein一直在與美聯儲官員會面，討論他和他的團隊將如何解決發現的這些問題。

對于摩根士丹利的財富管理業務來說，富裕外國客戶是一個相對較小但重要的新收入來源。摩根士丹利的財富管理業務為客戶管理著總計約5萬億美元的資產。在過去大約五年的時間里，摩根士丹利加大了對專門服務海外客戶的金融顧問的招聘力度，其中許多客戶來自拉丁美洲。

雖然大多數美國富人都有財務顧問或財富管理公司，但很多拉美人卻沒有，或者至少沒有總部設在美國的公司，這對各大美國銀行來說也是一塊肥肉。

知情人士表示，早在2020年，美聯儲就發現摩根士丹利在審查外國理財客戶方面缺乏風險管理控制措施，它向摩根士丹利提供了一份需要解決的問題清單。

當美聯儲一年之后再度對問題清單進行檢查時，發現許多問題未能得到解決，到了2022年，美聯儲發現依舊如此。

之后，摩根士丹利高管Saperstein來到美聯儲，提出了一項計劃，說明該行將如何一勞永逸地解決這些問題。他和他的團隊還有大約18個月的時間才能完成他提出的計劃。

財富管理業務是摩根士丹利的一個重要收入來源，已占到總收入的近50%，在并購和交易部門的低迷期，財富管理業務顯得更加突出。

向外國客戶提供財富管理業務由首席執行官James Gorman牽頭的，他在4月份的財報電話會議上表示，有興趣在美國、亞洲和拉丁美洲的一些地區獲得更多的客戶資產。

與此同時，摩根士丹利還在接受另一項涉嫌洗錢的調查，美國司法部、證券交易委員會和其他聯邦機構一直在調查摩根士丹利是否允許一名委內瑞拉商人，幫助該國前石油部長通過該銀行洗錢。