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來源：中國金融新聞網

今年以來，人民銀行天水市分行深入貫徹落實上級行關于加強反洗錢工作的決策部署，以打擊毒品洗錢違法犯罪為切入點，全力推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動走深走實。

加強組織領導，織密“一張網”。為全面抓好打擊毒品洗錢違法犯罪，人民銀行天水市分行立足本職，依托天水市反洗錢工作聯席會議機制，與市公安局牽頭，聯合市禁毒辦積極開展合作，制定印發了《天水市開展打擊毒品洗錢違法犯罪專項行動實施方案》，組織召開了全市打擊毒品洗錢違法犯罪專項行動工作會議，建立常態化運行、線索移送、案件協查、情報研判等合作機制，為天水市打擊治理毒品洗錢違法犯罪織密一張上下聯動、齊抓共管、緊密銜接、協同推進的網。

堅持多措并舉，下好“一盤棋”。三年行動開展以來，人民銀行天水市分行積極協調市公安局及市禁毒辦等相關單位共同參與涉毒洗錢類型分析、風險研判、“以案倒查”等工作，進一步完善與本地上游犯罪洗錢風險相匹配的區域洗錢類型分析框架，深入挖掘毒品洗錢犯罪線索，補充完善毒品洗錢犯罪證據，為案件破獲提供有力的數據支持。同時，加強宣傳培訓，依托“甘肅省反洗錢宣教基地”，設置了獨立的宣傳展示區、互動交流區以及反洗錢知識閱覽區，并配備專人進行講解，運用案例宣講、以案說法等方式對金融機構及群眾開展毒品洗錢知識宣傳、答疑解惑，不斷提高社會公眾反洗錢法律意識和洗錢風險防范能力。

監管持續發力，用好“一把尺”。人民銀行天水市分行聯合當地公安部門進行會商研判、深入分析，確認可疑線索后，及時對重點可疑人員進行立案偵查。針對毒品洗錢犯罪案件中反映出的金融機構、金融產品、金融業務中存在的問題和風險隱患，發送相關洗錢案例，督促全市金融機構將防范洗錢風險關口前移。針對不同類型、不同風險狀況的金融機構，采取走訪、約見談話等差異化反洗錢監管措施，全面提高金融機構對毒品犯罪收益的警惕性和辨識性。

建立長效機制，筑牢“一堵墻”。人民銀行天水市分行堅持以打促防、打防結合、標本兼治，深入研判毒品洗錢違法犯罪成因及動向，探索建立健全問題通報、“以案倒查”等長效機制，實現事前監測預警、事中打擊懲治、事后管控防范全流程監管，健全完善洗錢違法犯罪風險防控體系，推動系統治理、依法治理、綜合治理和源頭治理，全面推進打擊治理涉毒洗錢違法犯罪活動，切實維護轄區經濟金融安全、社會穩定和群眾切身利益。