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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱(chēng):教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
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上傳時(shí)間: 2023-11-08      瀏覽次數(shù):808次
被判幫信罪!有人租借銀行卡和身份證洗錢(qián)已被刑事拘留

 

來(lái)源:石家莊新聞網(wǎng)

 

為了辦理所謂的快速“貸款”,江西籍男子胡某在老鄉(xiāng)鄒某的介紹下,將自己的銀行卡、身份證等提供給不明身份人員用于“走流水”,想要憑借此方式辦理貸款。殊不知,對(duì)方用他的銀行卡收取120余萬(wàn)元的電信詐騙贓款后就消失不見(jiàn),不僅沒(méi)辦成貸款,胡某、鄒某兩人也因涉嫌“幫信”犯罪被裕華警方依法刑事拘留。

 

據(jù)胡某交代,今年9月下旬,老鄉(xiāng)鄒某告訴他有渠道可以辦貸款,不過(guò)需要使用其名下的銀行卡“制造”一些流水。急于貸款還貸的胡某沒(méi)有多想,按照老鄉(xiāng)聯(lián)系的所謂“中介”的要求,先后前往廣東陸豐、福建廈門(mén)、江西贛州等地,將銀行卡、手機(jī)等交由對(duì)方操作,并配合人臉驗(yàn)證、ATM機(jī)取現(xiàn)等所謂“流程”,但最后卻被告知不符合貸款辦理要求。有所懷疑的胡某查詢(xún)自己名下的銀行卡發(fā)現(xiàn),幾天時(shí)間內(nèi),他的銀行卡共有兩筆共計(jì)120萬(wàn)元的資金轉(zhuǎn)入并隨即轉(zhuǎn)出。發(fā)現(xiàn)被利用的胡某和鄒某卻被對(duì)方拉黑了聯(lián)系方式。