＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時(shí)間： 2023-11-08 瀏覽次數(shù)：584次
6人被抓！這個(gè)“洗錢”團(tuán)伙被張店警方團(tuán)滅！
來源：平安張店
一直以來，張店公安始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，出重拳、下硬功，切實(shí)守護(hù)人民群眾“錢袋子”。近日張店警方成功打掉一洗錢犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案總金額達(dá)50余萬元。
10 月 12日 10 時(shí)許，淄博市公安局張店分局杏園派出所接到群眾舉報(bào)稱，自今年9月份以來，張某某會同黃某等人通過租借他人銀行卡的方式，幫助電信詐騙嫌疑人刷卡、轉(zhuǎn)賬、洗錢，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
接到該線索后，派出所迅速抽調(diào)精干力量，一邊開展全面走訪摸排，一邊研判兩人租借他人銀行卡的監(jiān)控， 10月26日10時(shí)許，在市局技偵支隊(duì)的支持下，派出所民警會同刑偵大隊(duì)九中隊(duì)、十中隊(duì)，在張店某寫字樓內(nèi)將犯罪嫌疑人張某某、黃某抓獲。
經(jīng)訊問，張某某如實(shí)供述榮某某、辛某某、劉某、高某等人曾為其提供銀行卡跑分洗錢的行為，貸入金額共計(jì)50余萬元。根據(jù)提供的線索，民警馬不停蹄、順線追蹤，于當(dāng)天下午將榮某某、辛某某、劉某、高某依法抓獲。
目前，6名嫌疑人已被張店警方依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中