教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：六盤水中院
為聚焦打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳教育工作，引導(dǎo)未成年人增強(qiáng)防詐反詐意識(shí)，盤州市人民法院于11月3日邀請(qǐng)盤州市第十一中學(xué)師生現(xiàn)場(chǎng)旁聽(tīng)涉詐案件集中審理，其中3起案件4名被告人分別被判處有期徒刑七個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元至一萬(wàn)元不等刑罰。
（一）在楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案中。2022年4月至7月，被告人楊某某為獲取非法利益，明知董某某（另案處理）等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍接受董某某的安排到北京、上海辦理銀行卡給董某某使用，非法獲利人民幣2700元。經(jīng)查，楊某某提供的尾號(hào)4153的北京農(nóng)商銀行卡流入資金307萬(wàn)余元，尾號(hào)7797的上海農(nóng)商銀行卡流入資金881萬(wàn)余元。經(jīng)法院依法審理后認(rèn)為，被告人楊某某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處其有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（二）在趙某某、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案中。2023年7月16日，被告人趙某某經(jīng)他人邀約，在明知是違法犯罪所得資金的情況下，從盤州市趕至羅平，提供自己農(nóng)業(yè)銀行7073賬戶接收資金10.7萬(wàn)元并在現(xiàn)場(chǎng)等待他人轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)。2023年7月19日張某某經(jīng)趙某某邀約在羅平提供賬戶為他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，當(dāng)日張某某農(nóng)業(yè)銀行1368賬戶轉(zhuǎn)入資金10.4099萬(wàn)元，張某某幫助取現(xiàn)10.41萬(wàn)元。經(jīng)法院依法審理后認(rèn)為，被告人趙某某、張某某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人趙某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，判處被告人張某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（三）在鄧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案中。2022年11月至2023年1月，被告人鄧某明知是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪資金，為獲取非法利益，仍與楊某某（已判決）共謀后，由鄧某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線黃某（另案處理）并找人提供銀行卡接受犯罪資金，楊某某負(fù)責(zé)取現(xiàn)后存入指定賬戶的方式幫助黃某轉(zhuǎn)移犯罪資金，好處費(fèi)二人平分。楊某某使用鄧某找來(lái)的華某某、楊某某、張某某（三人另案處理）等人的銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金人民幣（幣種下同）8萬(wàn)余元。經(jīng)查，華某某等人的銀行卡被用于接收資金共計(jì)14萬(wàn)余元。另查明，2021年12月至2022年1月，被告人鄧某明知黃某利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供其名下一張尾號(hào)3545工商銀行卡給黃某“跑分”。經(jīng)查，鄧某尾號(hào)3545工商銀行卡流入資金共計(jì)18萬(wàn)余元。經(jīng)法院依法審理后認(rèn)為，被告人鄧某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處其有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
庭審結(jié)束后，盤州市第十一中學(xué)受邀參加案件旁聽(tīng)的教師表示，詐騙分子犯罪之手逐步伸向在校學(xué)生，返回學(xué)校后將加大對(duì)學(xué)生的法治教育力度，增強(qiáng)學(xué)生的識(shí)詐、防詐、反詐能力。參加案件旁聽(tīng)的學(xué)生們表示，返校后將發(fā)揮以點(diǎn)帶面的作用，針對(duì)身邊的同學(xué)及家人積極進(jìn)行反詐知識(shí)宣傳。