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來源：洛陽網(wǎng)

最近，孟津區(qū)手機店老板牛女士賣了兩部手機，買家向其銀行卡轉了1.5萬元手機款后，其銀行卡因涉嫌詐騙被凍結，這究竟是怎么回事兒？隨著辦案民警將幫詐騙分子洗錢的3名男子抓獲，才查清這原來是詐騙分子的新型洗錢伎倆。

銀行卡被凍結 查明男子身份成關鍵

近日，孟津公安分局反詐中心民警李佳俊接到轄區(qū)群眾報警稱，其名下銀行卡無故被凍結。他和同事見到報警者牛女士得知，牛女士經(jīng)營著一家手機店，當日使用銀行卡時發(fā)現(xiàn)被凍結，到銀行網(wǎng)點咨詢，被告知其銀行卡因涉嫌詐騙已被警方凍結。自己做的是正經(jīng)生意，怎么會涉嫌詐騙呢？一頭霧水的她只好撥打110求助。

李佳俊調查發(fā)現(xiàn)，牛女士的銀行卡于9月30日轉入了1.5萬元，這筆錢是從廣東匯來的，下達凍結指令的是廣東警方。“牛女士說那1.5萬元是一名客戶購買手機轉給她的，該客戶購買了兩部蘋果手機，當日已被人取走。”李佳俊說，關于這名客戶的個人信息，牛女士并不了解。因此，想弄清楚事情真相，查明取手機者的身份成為此案的關鍵。李佳俊聯(lián)合橫水派出所的同事偵辦此案。

辦案民警調取手機店的監(jiān)控視頻發(fā)現(xiàn)，取手機的為一名男子，身穿灰白相間的上衣、戴著口罩。該男子核對完手機型號、顏色后，拿著手機迅速離開，僅在店內逗留了3分鐘。民警又調取沿街監(jiān)控視頻發(fā)現(xiàn)，該男子具有很強的反偵查意識，刻意避開大路和監(jiān)控，且選擇步行，給辦案帶來很大難度。該男子到底是誰？他究竟去了哪兒？一系列疑問等著民警去解開。

三人最終落網(wǎng) 新型洗錢伎倆“亮相”

為查清該男子的逃跑路線，李佳俊和同事通過監(jiān)控視頻分析研判，加上摸排走訪，在會盟大道與八一路交叉口有了重大發(fā)現(xiàn)。原來，該男子繞行走了約3公里，在該路口搭乘一輛出租車離開。

辦案民警聯(lián)系到出租車司機。司機介紹，其將那名男子送到了伊川縣城附近，對方采用的是現(xiàn)金支付。他們又趕赴伊川，經(jīng)調查，確認該男子被其同伙用電動車接走。“我們一路追蹤，查到了騎車男子的居住地。”李佳俊說，他們將騎車人閆某及其同伙趙某、楊某抓獲。

根據(jù)閆某等人供述，閆某于9月初干起了幫詐騙分子“跑分”洗錢的生意，并找來趙某、楊某協(xié)助。他在網(wǎng)上搜到牛女士的手機號，使用未實名認證的微信添加牛女士為微信好友，稱要購買兩部蘋果手機。倆人商定好價格，牛女士發(fā)過去收款碼，閆某謊稱收款碼有問題，讓牛女士提供銀行卡號。緊接著，閆某將牛女士的銀行卡號轉發(fā)給“上線”，“上線”騙取廣東一受害人的錢財后，將其中一筆1.5萬元資金轉到牛女士的銀行賬戶。閆某將這筆錢當成購買手機的錢，指使楊某去取手機。楊某全程戴口罩，還有意避開監(jiān)控，試圖逃避公安機關的追蹤與打擊。

李佳俊說，閆某以低于市場的價格將手機出售，到手的錢自己留一部分，剩下的轉給“上線”，這樣就完成了贓款“洗白”的過程，牛女士則一直被蒙在鼓里。

使用銀行卡交易 注意核實對方身份

“閆某等人曾用這種手法干過一次。”辦案民警說，這種詐騙洗錢的伎倆比較新，目前不多見。之前，詐騙分子會通過收購來的銀行卡洗錢。自“斷卡”行動開展以來，公安機關對出售銀行卡行為進行嚴厲打擊，同時做好反詐宣傳教育，成效顯著，越來越多的人意識到出售銀行卡屬于違法行為。詐騙分子可用于洗錢的銀行卡少了，“另辟蹊徑”打著購買商品的幌子，設法獲取交易者的銀行卡號等信息，然后用于洗錢。

民警提醒市民，使用銀行卡等進行交易，一定要注意核實對方身份，避免在不知情的情況下被詐騙分子“當槍使”。

目前，閆某、趙某和楊某已被采取刑事強制措施。辦案民警正與有關部門溝通，申請為牛女士的銀行卡解凍。