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來源：證券時報

當地時間11月2日，在經過1個月的庭審后，紐約曼哈頓聯邦法院判決加密貨幣交易所FTX創始人山姆·班克曼（Sam Bankman Fried）欺詐等多個罪名成立。這位31歲的前億萬富翁將面臨最高110年的牢獄之災。

七項罪名全部成立 最高可判110年

此次備受全球矚目的庭審從10月3日開始，最終于美國時間11月2日宣判。

出席庭審作證的包括班克曼的前女友，同時也是Alameda公司的前負責人卡羅琳·埃里森。而辯方的大部分案件都是建立在班克曼本人的證詞之上的。他告訴法庭，他沒有欺詐或竊取客戶的錢，只是犯了一些商業錯誤。

最終，紐約曼哈頓聯邦法院的12名陪審團成員判定班克曼七項罪名全部成立，包括兩項網絡欺詐罪、兩項網絡欺詐共謀罪和一項共謀洗錢罪，每項罪名最高可判處20年監禁。此外，他還被判犯有串謀實施商品欺詐和串謀實施證券欺詐罪，每項罪名最高可判處五年監禁。其最高刑期可高達110年。法官將在2024年3月28日宣布班克曼的量刑細節。

紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）在判決后的簡報中表示，“山姆·班克曼犯下了美國歷史上最大的金融欺詐行為之一，規模高達數十億美元。該行為旨在使他成為加密貨幣之王。盡管加密貨幣行業可能是新的，像山姆·班克曼這樣的參與者可能是新的，但這種犯罪與時間一樣古老。這個案子一直都是關于撒謊、欺騙、偷竊的，我們對此沒有耐心。”

司法部長梅里克·加蘭（Merrick B. Garland）也在判決后表示，“山姆·班克曼認為他凌駕于法律之上。這次判決證明他錯了。這起案件應該向任何試圖將罪行隱藏在他們聲稱沒有其他人足夠聰明能夠理解的閃亮新事物背后的人發出一個明確的信息：司法部將追究你的責任。我感謝美國紐約南區檢察官辦公室和聯邦調查局在將山姆·班克曼先生繩之以法方面所做的出色工作。”

FTX和班克曼的傳奇故事

FTX是一家數字資產衍生品交易所，由山姆·班克曼于2019年5月成立。用戶可以在其中交易比特幣、以太坊和其他加密貨幣，以及相關的衍生品。在全球主要國家加強加密貨幣交易監管后，以比特幣為代表的加密貨幣在2021年年底開始進行調整。以比特幣為例，其曾在2021年11月達到68580美元的歷史高點，隨后一路下跌。在案發前，比特幣價格跌至17000美元附近。

同樣，為加密貨幣提供交易場所的數字貨幣交易所同樣逐漸陷入困境。

根據媒體報道，FTX的兄弟公司Alameda陷入破產危境，其資產負債表中的大部分資產，屬于FTX自行發行的FTT代幣。這一消息，瞬時引發市場恐慌，FTT遭大面積拋售，致使FTX陷入流動性危機。

2022年11月9日，全球最大加密貨幣交易所幣安原計劃收購FTX。但僅盡調1日之后，幣安創始人趙鵬就公開表示，“FTX的問題超出了我們的控制和幫助能力。”至此，四面楚歌的FTX開始崩盤。

2022年11月12日，班克曼在社交媒體上宣布，包括交易所FTX.com、關聯交易公司Alameda Research等130多個關聯公司（合稱FTX集團）已經自愿按照美國破產法第11章申請破產，以便“從全球利益相關方的利益出發，有序地評估和變現資產”。按照美國法律，申請此類破產的公司可以在制定債務償還方案時繼續維持經營。該交易所已經暫停了加密貨幣提取業務。

班克曼同時宣布辭去了FTX首席執行官的職務。在美國媒體獲得的破產文件中，FTX表示它擁有超過10萬名債權人，公司目前資產在100億至500億美元之間，負債在100億至500億美元之間。

此前，班克曼將FTX的總部從香港遷至巴哈馬首都拿騷，并從那以后一直留在巴哈馬。2022年12月，位于中美洲加勒比的國家巴哈馬宣布已經逮捕班克曼，并將其引渡回美國。