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來源：四川經濟網

近日，德陽市公安局旌陽區分局成功打掉一個為境外犯罪集團“洗錢”的團伙，為該團伙涉及的4起詐騙案當中的受害人挽回全部損失。

“是旌陽區公安分局反詐中心嗎？我們這里有一個男子取了15萬元現金，但是無法說明這些資金的性質和來源。”近日，旌陽區公安分局反詐中心民警接到轄區一銀行工作人員舉報的這條線索，反詐民警經過辦案經驗判斷，這名男子很可能存在與電信詐騙相關的違法行為。為了進一步核實情況，不給違法犯罪分子可乘之機，民警決定立即趕到現場進行調查。

當民警來到該銀行附近時，又發現了新情況。“我們看到銀行外面有兩名男子在不同的方位徘徊，期間不時向四周張望，神情還有些緊張。”民警說，憑借敏銳的觀察力，民警判斷這兩名男子很可能就是銀行里面那名男子的同伙，在外面負責接應望風。幾名民警決定果斷出擊，同時將這3人控制，再作進一步調查。隨即，經過迅速布控后，民警三路出擊，同一時間將他們全部控制。

見到民警突然出現在面前，3人措手不及，神色慌張。民警當即將他們帶回突審，并依法扣押了當場繳獲的15萬元現金。同時，對現場查獲的取款銀行卡進行資金來源分析。

經過進一步核實，民警掌握到，這張卡正是屬于這3人當中負責取款的江蘇籍男子劉某。而根據銀行卡的資金來源調查，劉某的這張銀行卡涉及廣西百色、江西九江、河南濟源、湖南郴州的4起詐騙案，涉案金額27.65萬元。3人對自2023年1月以來，使用銀行卡取現，幫助境外電信網絡詐騙犯罪人員轉移、“洗白”涉詐資金，并從中抽取高額傭金的犯罪事實供認不諱。

該案主辦民警楊立荔介紹，此次，劉某及同伙王某、夏某接到境外詐騙團伙指示，準備將幾筆詐騙資金轉移到劉某的銀行卡當中，為了逃避打擊，選擇一個遠離詐騙案發地的城市進行取現。而這次的取現地點就選在了德陽，從外省匆匆趕來德陽取錢的劉某及其同伙怎么也沒有想到，錢還沒到手，就在德陽“栽了”。

據悉，目前，3人已被依法批準逮捕。

記者了解到，在該案所牽涉的4起詐騙案件中，受害者均遭遇同一手法詐騙：詐騙分子冒充當地企事業單位工作人員，到受害人處采購物資，從而獲取受害人信任。隨后，詐騙分子自稱有一批貨款需要立馬轉賬，但因為各種原因無法直接轉賬，希望受害者能夠幫忙代轉，并稱代轉的這筆錢已經打到了受害者的賬戶之中，同時提供了一張虛假的轉賬截圖。雖然受害者當即查看到自己的賬戶并未收到這筆錢，然而在詐騙分子以“銀行轉賬需要兩個小時的時間”為由，并稱自己的事情特別緊急，受害人基于前期購買物資的信任，幫忙轉了這筆賬。