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來源：現代快報

洗白犯罪所得，不法分子又有新花樣。陳某和董某在鹽城購物中心用他人身份證多次套現時，198萬余元大額資金異常引起鹽城警方的注意，兩人很快被抓獲。

陳某在北京某職業學院經營餐廳，2023年4月沒能和學校續約，經濟上捉襟見肘，急需找到賺錢的路子。7月，陳某看到某短視頻平臺上發布的招募領取禮品卡暑期工的廣告，報酬300元到1000元不等，于是聯系對方。對方自稱王某，讓其下載一個匿名聊天軟件方便聯系。

王某表示，他會先匯款至超市或商場購買購物卡，陳某到指定超市或商場領取，再找“黃牛”將購物卡變現，變現后通過柜存或虛擬數字貨幣結算給王某，王某承諾將總額的8%作為報酬。為防陳某攜款跑路，王某讓陳某繳納了一定的保證金。考慮到一人拿卡不方便，陳某喊了之前餐廳的員工董某一起干。

陳某和董某一起來到北京某大型購物中心，根據王某的指示，拿著銀行轉賬流水賬單去取卡。發現兩人多次為不同單位取卡，購物中心要求必須蓋公司印章。對此，王某讓他們去私刻假章，并寄來多張身份證，讓他們輪換使用。

今年8月，陳某、董某又去了上海某購物中心，以同樣方式去取購物卡。跟“黃牛”交易時，“黃牛”趁他們不注意拿走價值十萬余元的購物卡，陳某沒敢報警。

9月4日至7日，陳某、董某來到鹽城某購物中心多次取卡套現，涉案金額198萬余元。如此大額的資金異常，引起鹽城警方的注意。9月12日，他們在蘇州取卡時被抓獲。

經查，這些資金都是詐騙違法所得。詐騙分子通過在境外設立所謂“投資平臺App”，先通過少額投資返現獲得被害人信任。一旦被害人投入大筆資金，這些App就會瞬間“蒸發”，資金也無法取出。隨后，詐騙所得資金會匯入多家“空殼”公司賬戶，不法分子再以這些公司的名義購買購物中心或超市的購物卡，然后高報酬招募“下線”，通過匿名聊天軟件聯系，指示“下線”將購物卡取出并找“黃牛”套現，實現“洗錢”的目的。

現代快報記者了解到，目前陳某、董某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被批準逮捕，案件仍在進一步偵查中。