教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：移動支付網(wǎng)
10月31日，泰國中央調(diào)查局（CIB）及相關(guān)部門召開新聞發(fā)布會時表示，在“CIB反網(wǎng)絡(luò)詐騙行動”中，警方發(fā)現(xiàn)一制詐騙團(tuán)伙，他們制作了虛假的股票交易網(wǎng)站，騙取資金總額超過12億泰銖（約2.4億人民幣）。
吉拉鵬警中將表示，該案中，犯罪團(tuán)伙以“極光金店”為名注冊了社交網(wǎng)絡(luò)賬戶及LOGO，通過網(wǎng)站廣告博得受害者信任，并以20-30%的虛假回報率吸引了大量受害者進(jìn)行投資。最初，受害者能夠完成提現(xiàn)，很多人也因此加大了投資力度，最終，該團(tuán)伙會以手續(xù)費(fèi)繁瑣為由拒絕為投資者提現(xiàn)，大量受害者因此受騙，一些受害者的損失高達(dá)320萬泰銖（約64萬人民幣）。
警方在搜集相關(guān)證據(jù)后向法院申請了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已對包括曼谷、巴吞他尼府、北欖府、龍仔厝府在內(nèi)的8個府中的21個地點(diǎn)進(jìn)行了搜查，共逮捕26人，其中4名中國人為組織者，該團(tuán)伙首要分子為31歲的中國籍男子肖某飛，另外三名中國人為主要組織者，其余為泰國人。此外，該團(tuán)伙還設(shè)立了多個虛假賬戶用于洗錢操作。
吉拉鵬警中將強(qiáng)調(diào)，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙分工明確，犯罪所得大多轉(zhuǎn)入泰國虛假賬戶，另一部分則直接轉(zhuǎn)入肖某飛的賬戶，贓款以購買海外商品為由轉(zhuǎn)換為數(shù)字貨幣或加密貨幣，最后轉(zhuǎn)換為房地產(chǎn)。
目前，警方將以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)詐騙及集資詐騙的罪名對該團(tuán)伙成員提起訴訟，同時，警方將繼續(xù)對此類詐騙團(tuán)伙進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，吉拉鵬警中將也希望借此提醒廣大群眾，網(wǎng)絡(luò)股票無暴利，日常投資需謹(jǐn)慎。