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來源：平安西夏

案例回放

六月初，彭女士經營的花店接到一筆特殊的訂單：一名男子出手十分闊氣，準備在鮮花上放33440元現金，加上260元包花手工費，他一共向彭女士支付了33700元。彭女士在仔細確認33700元已到賬后，便去銀行取錢，并按照對方的要求制作有花、有錢的“花禮盒”。但是幾天后，彭女士卻收到銀行卡被凍結的銀行短信。查詢后發現，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢被異地公安機關凍結。彭女士表示，自己從未參加過洗錢等違法活動，仔細回想后，想起了這筆特殊的訂單。

案例解析

詐騙分子通過網絡平臺或線下聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出一些自己需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒，便不會多心，大多會迎合客戶需求。

詐騙分子提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，將卡號轉發給受害人。

商戶收到的”預付款“實際是詐騙分子通過話術騙取電詐受害人的“贓款”。就這樣，商戶經營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”！

西夏公安提醒您：請廣大商戶謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，盡量通過公對公轉賬，不可給騙子可乘之機。