教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：中國金融新聞網(wǎng)
“取888萬元給弟弟做彩禮！”
在福建廈門，一男子在銀行網(wǎng)點說完這句話后，便被警察帶走了，這是啥情況？
日前，蘭某來到A銀行張口便要預(yù)約第二天柜臺取現(xiàn)200萬元。
在辦理業(yè)務(wù)過程中，該行柜員排查發(fā)現(xiàn)存在大額資金快進快出的柜臺取款異常記錄，立即向人民銀行廈門市分行、廈門市公安局同步提供可疑線索。
與此同時，B銀行和C銀行也傳來預(yù)警消息，稱有客戶分別預(yù)約了柜臺取現(xiàn)101萬元和150.8萬元，而預(yù)約取現(xiàn)的客戶都是蘭某。
得到消息后，廈門市公安局立刻行動，在銀行的協(xié)助下當場抓獲蘭某，成功攔截涉案資金451.8萬元。
蘭某謊稱想取888萬元現(xiàn)金給弟弟做結(jié)婚彩禮。最終，在各項證據(jù)下，他承認“洗錢”的犯罪事實。
經(jīng)查，自2022年底開始，蘭某為境外詐騙集團提供“洗錢”服務(wù)，由境外地下錢莊團伙將贓款打入蘭某的賬戶，蘭某通過大額現(xiàn)金取款再購買虛擬貨幣轉(zhuǎn)回境外完成“洗錢”。目前，本案正在進一步審理中。
記者了解到，近年來人民銀行廈門市分行在打擊治理洗錢違法犯罪中做了大量工作。
據(jù)介紹，收到銀行機構(gòu)報送的可疑線索后，人民銀行廈門市分行立刻與當?shù)毓膊块T圍繞反洗錢法律法規(guī)、洗錢手法分析、洗錢罪認定難點等方面聯(lián)合會商，及時調(diào)整偵查工作方向，三方信息互補、通力協(xié)作、聯(lián)合作戰(zhàn)。
此外，本案是充分運用“線索定制”模式的典型代表，有效發(fā)揮了金融情報對案件偵辦的支持作用。日常工作中，人民銀行廈門市分行圍繞執(zhí)法機關(guān)關(guān)注的年度辦案重點，有針對性地組織轄內(nèi)金融機構(gòu)開展異常大額取現(xiàn)等定向領(lǐng)域資金排查，確保金融機構(gòu)提高對異常大額取現(xiàn)的敏感性，及時發(fā)現(xiàn)通過現(xiàn)金交易洗錢的可疑線索，持續(xù)加大對洗錢及其上游犯罪的打擊力度，為該案件的立案偵破奠定了堅實基礎(chǔ)