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專家名錄
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上傳時間： 2023-10-29 瀏覽次數：770次
9人為境外犯罪團伙洗錢1億元被抓
來源：央視新聞
近日，山東濟寧警方偵破特大網絡犯罪案。
兩年多前，警方發現微山縣有居民銀行賬戶異常，尤其是下半夜資金交易頻繁。經查證，朱某航等9人涉嫌為境外電信網絡犯罪團伙跑分洗錢約1.34億元。
嫌犯供述，他聽上線安排，接受資金并向外轉出，每轉1萬元獲15元報酬。順藤摸瓜，警方將涉案公司搗毀。
經查實，涉案公司兩年轉移非法資金95億元，涉案銀行卡就有120多萬張。
警方提醒：不要為謀取不法利益，用自己的身份信息注冊空殼公司等，這助長了涉賭、涉詐等犯罪活動，當事人需視情節承擔相應的法律責任。