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來源：天津北方網(wǎng)

“您知道什么是地下錢莊和跑分平臺嗎？”“您了解所謂的虛擬貨幣可能存在非法洗錢活動嗎？”來自本市正規(guī)金融機構(gòu)的大批工作人員，近日在和平路金街向市民和外地游客分發(fā)宣傳資料，耐心普及反洗錢知識。這是“2023年反洗錢宣傳月”期間，本市多部門攜手推出的“打擊洗錢犯罪 維護(hù)社會穩(wěn)定”反洗錢知識現(xiàn)場公益宣傳活動的一幕。

記者從人民銀行天津市分行獲悉，由人民銀行天津市分行反洗錢處、天津市公安局經(jīng)偵總隊等單位共同推出的公益宣傳活動帶動了多家銀行、證券、保險金融機構(gòu)和支付機構(gòu)參與。在現(xiàn)場互動中，很多市民剛弄明白，“地下錢莊”并不是嚴(yán)格意義上的法律術(shù)語，而是一種非法“金融機構(gòu)”，游離于金融監(jiān)管體系之外，以營利為目的，利用或部分利用正規(guī)金融機構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，非法從事存、貸、匯、兌等金融活動，為不法分子從事各類違法犯罪活動提供資金結(jié)算便利。“跑分”則是指利用自己持有的收款碼如銀行卡或微信、支付寶收款碼，為別人進(jìn)行代收款而賺取傭金的行為。它的危害一是個人信息泄露以及資金損失；二是參與者可能成為非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或下游犯罪共犯。