教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：北青網(wǎng)、哈爾濱市公安局
哈爾濱市公安局強(qiáng)化攻堅(jiān)打擊力度，加快下轉(zhuǎn)電詐線索轉(zhuǎn)化戰(zhàn)果速度。近日，成功摧毀以郭某龍、李某為首的為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織轉(zhuǎn)移資金洗錢的7人犯罪團(tuán)伙。
9月17日，哈爾濱市公安局反詐中心接到公安部下發(fā)的一條資金快打線索后，立即研判分析，并根據(jù)嫌疑人取現(xiàn)地位置推送給松北公安分局開展工作。松北公安分局接到線索和研判信息后，立即將線索涉及的犯罪嫌疑人宋某輝抓獲。該人到案后，拒不交代違法犯罪事實(shí)。偵查員經(jīng)過大量審訊和證據(jù)固定工作，最終，其心理防線被突破，交代了上線王某雨，偵查員迅速將上線王某雨抓獲。而后，在市公安局反詐中心支撐指導(dǎo)下，通過多種偵查手段，歷時一天一夜成功將該團(tuán)伙組織人員郭某龍、李某抓獲。隨后又順線追蹤，將該團(tuán)伙取現(xiàn)和存款人員陳某、馬某、張某玲抓獲。
經(jīng)查，該團(tuán)伙組織頭目為郭某龍、李某，二人通過境外軟件與上線取得聯(lián)系，每取現(xiàn)1筆涉詐資金可以獲得1000元傭金。郭、李二人招募了取款手陳某、馬某、張某玲和存款手王某雨，王某雨又發(fā)展宋某輝為卡農(nóng)。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙分工明確、密切配合，存取款人員和卡農(nóng)每取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移一筆涉詐贓款可以獲得 500元傭金。僅一周時間內(nèi)，在松北區(qū)、道里區(qū)、南崗區(qū)、肇東市瘋狂作案轉(zhuǎn)移涉詐贓款300余萬元。目前，該團(tuán)伙7人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在擴(kuò)線追擊中。