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專家名錄
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-10-20 瀏覽次數：772次
外媒：新加坡將檢查瑞信等銀行洗錢丑聞
來源：中新經緯
據路透社 18 日消息，新加坡金融管理局將對瑞信公司進行現場檢查，此前至少一名客戶被指控洗錢。
據知情人士透露，新加坡金融管理局將對當地包括瑞信子公司在內的銀行進行檢查，以確定他們是否妥善處理了對富裕客戶的監控。監管官員將在數周內與相關人員面談并審核相關文件。
報道稱，新加坡金融管理局和瑞士信貸沒有立即回應置評請求。
據報道，這個亞洲金融中心正在調查其最大的涉嫌洗錢案件之一，新加坡警方于 8 月逮捕了 10 名外國人，查獲了價值 28 億新元 ( 合 20 億美元 ) 的資產。