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來源：法治日報(bào)-法治網(wǎng)
將詐騙資金轉(zhuǎn)入一家珠寶行，然后在珠寶行購買黃金后再轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)……山東省淄博市公安局周村分局在深挖一起詐騙案件過程中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用黃金洗錢的不法團(tuán)伙。經(jīng)過半年努力，周村公安于近日打掉該團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，打掉洗錢金行2家，查扣黃金20千克，總涉案價(jià)值逾億元。
今年年初，周村居民周小紅（化名）來到周村公安分局報(bào)案，稱自己在一名網(wǎng)友的引誘下，先后在一個(gè)網(wǎng)站上投資19萬元，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資金無法提現(xiàn)取出，懷疑遭受了詐騙，遂報(bào)案。
接案后，周村公安分局刑偵大隊(duì)迅速立案，并立刻組織民警對(duì)案件開展偵查工作。通過對(duì)涉案資金進(jìn)行追蹤，民警發(fā)現(xiàn)受害人的大量被騙資金被轉(zhuǎn)入兩家注冊地在廣東省深圳市的珠寶行，之后該珠寶行用這筆資金購買了大量黃金。
涉詐款為什么要購買成黃金？這兩家珠寶行，是進(jìn)行正常的珠寶交易，還是從事非法勾當(dāng)？針對(duì)這些疑問，民警對(duì)這兩家珠寶行展開調(diào)查。
民警發(fā)現(xiàn)，兩家珠寶行的法定代表人都是陳大力（化名），在深圳市某一珠寶城內(nèi)有一個(gè)售賣黃金的檔口。通過調(diào)取該珠寶行的交易明細(xì)，民警發(fā)現(xiàn)這兩家珠寶行除接受了周小紅被詐騙款外，還有全國各地被騙贓款轉(zhuǎn)入該賬戶后被悉數(shù)用來購買黃金，交易金額巨大。民警據(jù)此推定，該商戶存在通過買賣黃金幫助他人洗錢的重大嫌疑。
獲悉線索后，周村公安分局刑偵大隊(duì)展開擴(kuò)線追蹤，一舉將陳大力抓獲。經(jīng)審訊，陳大力交代，2022年12月，一名叫紀(jì)通（化名）的男子來到他的店鋪購買黃金，并與他簽訂了黃金買賣合同，約定先收錢后給貨，但要他保證優(yōu)先、快速地提供黃金。
面對(duì)高額提成，陳大力同意了。簽訂合同當(dāng)天，紀(jì)通就將3100余萬元轉(zhuǎn)入陳大力經(jīng)營的珠寶行賬戶中，由陳大力兌換成77千克黃金交付給紀(jì)通。同時(shí)，陳大力還主動(dòng)交代，今年2月初，另一名叫洪武（化名）的男子，用同樣的方式購買了32千克黃金。
偵查人員在獲取該線索后，迅速確認(rèn)了紀(jì)通和洪武二人的真實(shí)身份。經(jīng)查，二人皆為廣東人，常年無固定工作，并且是一起尋釁滋事案件中的同案嫌疑人。“這說明兩人相互認(rèn)識(shí)。”偵查人員初步判斷，二人應(yīng)該系詐騙團(tuán)伙雇傭的一線“車手”“炮灰”人員，背后是一個(gè)有組織構(gòu)架的利用買賣黃金洗錢的團(tuán)伙。
紀(jì)通、洪武購買的黃金去了哪里？他們背后還隱藏著多少涉案人員？專案組決定“放長線釣大魚”，繼續(xù)跟進(jìn)深挖。
專案組通過進(jìn)一步追蹤研判，發(fā)現(xiàn)紀(jì)通、洪武二人在購買黃金后，將黃金帶至珠寶城一樓交給了前來接應(yīng)的另一名犯罪嫌疑人，即所謂的“二線”人員，他在拿到黃金后，迅速來到珠寶商城外通往地下車庫的樓道內(nèi)，隨即失去蹤跡。這時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)一條重要線索：紀(jì)通、洪武、接應(yīng)男子出現(xiàn)在珠寶城時(shí)，手中都會(huì)拿著一個(gè)黃色的帆布包。
幾天后，專案組民警通過對(duì)整個(gè)珠寶交易商城進(jìn)行視頻追蹤，發(fā)現(xiàn)另有兩名男子提著一樣的黃色帆布包出現(xiàn)在了珠寶商城地下車庫的監(jiān)控內(nèi)。二人在一片監(jiān)控盲區(qū)待了一段時(shí)間，再出現(xiàn)在畫面中時(shí)手上的帆布包已經(jīng)不見了。民警隨后確認(rèn)了二人身份，判斷這二人應(yīng)該是將黃金帶到珠寶商城賣出變現(xiàn)的“三線”人員。
為將團(tuán)伙犯罪嫌疑人全部抓獲，專案組出動(dòng)警力30余名，連續(xù)5次前往廣東。調(diào)查過程中，警方又發(fā)現(xiàn)兩名犯罪嫌疑人，至此，初步掌握了該“黃金洗錢”團(tuán)伙的人員架構(gòu)及洗錢流程。
據(jù)介紹，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、各負(fù)其責(zé)，由“一線”人員前往商戶購買黃金，之后將黃金帶至商場一樓交給樓外第二級(jí)接應(yīng)人員，“二線”人員拿到黃金后，將黃金帶至珠寶商城地下車庫的監(jiān)控盲區(qū)交給第三級(jí)接應(yīng)人員，再由“三線”人員將黃金帶到珠寶商城的一家貴金屬投資有限公司賣出變現(xiàn)，兌換成虛擬幣轉(zhuǎn)移到境外。
查明團(tuán)伙的組織構(gòu)架后，周村公安分局組成12人抓捕組趕至深圳，當(dāng)天就在黃金交易市場，將購買黃金后正在進(jìn)行二級(jí)交接的一、二級(jí)人員紀(jì)通等4人抓獲，現(xiàn)場查獲黃金20千克，價(jià)值800余萬元。之后，又有4名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。至此，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的利用黃金進(jìn)行對(duì)電詐贓款進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙被周村警方一網(wǎng)打盡。目前，8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。