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來源：浦東檢察

黨的二十大報告提出實施自由貿易試驗區提升戰略。站在十周年新起點上，上海自貿區將以制度創新為核心，以可復制可推廣為根本要求，提升能力做好“排頭兵”“風向標”。

誠然，制度創新是自貿試驗區的最大優勢。當好制度創新“頭雁”，打造改革開放新高地，從來不是一句口號。上海自貿區持續涌現的標志性成果證明著這一點，身處自貿區的浦東新區檢察院也在不斷實踐著，通過機制創新為浦東金融創新發展提供有力支撐。

在自貿區，“金融”是繞不開的話題。

距離浦東新區檢察院不遠的陸家嘴金融城，跟隨浦東開發開放和自貿區擴區的腳步，已成為國內金融要素市場最完備、金融機構最集聚、金融交易最活躍、金融人才最豐富的區域，是上海國際金融中心建設的核心承載區。

同樣乘著自貿區制度創新的“東風”，金融檢察工作的機制創新也在這片沃土上層出不窮，并通過高質效辦理的每一個案件呈現出來。

2023年，浦東新區檢察院連開兩場發布會，發布了五年金融檢察白皮書和五年自貿檢察白皮書，通報五年來浦東新區金融犯罪變化趨勢、案件辦理基本情況及檢察機關服務保障自貿區建設方面的工作情況。

最高檢督辦的私募投資基金集資詐騙案、利用網絡直播“打賞”洗錢案、特大場外配資案，利用虛擬幣跨境洗錢案......在這兩場發布會中，一個個典型案例通過媒體向社會發布。

無需多言，這便是金融檢察機制創新的最佳展示。

近年來，隨著涉私募基金、場外配資、外匯等領域新型犯罪逐漸“冒頭”，浦東新區檢察院精準“出擊”，打擊私募基金持牌管理人假借合法形式實施的金融犯罪，同時加強對投融資領域非法股權融資、非法經營證券期貨及各類以“虛擬幣”“區塊鏈”“元宇宙”等熱門概念出現的新型金融犯罪的前瞻預判研究。

對于洗錢犯罪和非法跨境資金流動犯罪的打擊則是另一個重點。浦東新區檢察院辦理的利用虛擬貨幣洗錢案等入選最高檢、人民銀行聯合發布的洗錢犯罪典型案例，并作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例被人民銀行提供給國際反洗錢組織金融行動特別工作組（FATF）。之后，該院又加大了對以新型金融產品融資為名實施“自融自洗”行為的細究深挖。依托辦案與人民銀行反洗錢部門建立會商研討、數據共享等機制，并運用與市區兩級公安機關、人民銀行外匯管理部門的信息共享渠道，嚴厲打擊地下錢莊跨境洗錢活動。

在機制創新上，浦東新區檢察院與區法院、區公安分局、區金融局建立金融風險防控聯席會議制度，就加強數據聯通共享、強化重點行業治理、暢通行刑銜接工作等凝聚共識。依托該機制與區金融局實現數據互通，接入浦東金融風險全網監測預警系統，實時掌握相關風險預警、金融監管等信息數據，為防控金融風險奠定數據基礎。與此同時，又試點金融檢察刑事、民事、行政、公益訴訟“四合一”綜合履職的機制，探索辦理了浦東首例金融領域行政違法監督案件，針對某單位違規使用“銀行”字樣的情況向行政監管機關制發檢察建議，以檢察監督推動行政執法由末端處理向前端治理轉變。探索企業合規創新機制，通過異地委托機制成功辦理了陜西H公司企業合規案等，幫助民營企業樹立、構建合規經營理念和長效合規管控制度。

同時，積極落實重點領域風險防范工作，深度參與金融綜合治理。通過辦理全市首例獲判支持的互聯網金融領域虛假廣告案，先行先試參與了金融廣告行業治理；開展車險行業、貸款中介專項整治、洗錢犯罪、養老詐騙專項打擊等，發掘所涉行業典型性的監管漏洞、黑灰產問題，對于一些苗頭性、傾向性的問題及時制發社會治理類檢察建議，促使行業規范運營。