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來源：中國證券報·中證網

近年來，隨著我國打擊洗錢犯罪的逐步深入，全國范圍內判處洗錢罪的司法案件明顯增加。在諸多案例中，不少人因為反洗錢意識弱，缺乏法律知識，基于他人的請求，而用自己的賬戶代替他人接收和轉移來源不明的巨額資金，最終構成洗錢罪，不僅斷送了個人的美好前途，也危害了正常的社會經濟秩序。中國外貿信托近期開展集中宣傳，通過典型案例，介紹應如何預防洗錢陷阱。

中國外貿信托提醒要注意以下事項：一、不要幫他人代收大額資金。犯罪人員身邊的關系密切人群是洗錢犯罪的高發人群。犯罪人員往往以各種理由讓身邊人代收犯罪所得后再轉給指定收款方，以達到洗錢的目的，而洗錢行為人往往出于盲目的信任，而使自己的賬戶淪為了洗錢工具，自己也成了洗錢幫兇。二、異常的大額資金要警惕。三、保護好自己的賬戶和身份信息。為防止不法分子竊取、冒用自己的賬戶收取不法資金，提示廣大金融消費者保管好自己的賬戶，包括銀行卡、存折實物、平臺收款碼等載體，不要將自己的賬戶供他人使用，不要讓他人復制、拍攝自己的收款碼。同時，為防止不法分子獲取他人身份信息、偽造他人身份證件，冒用他人身份開立賬戶從事洗錢活動，廣大金融消費者要保管好自己的身份證件和身份信息，除配合正規機構落實國家實名制要求外，不要向陌生人提供。

2023年金融消費者權益保護教育宣傳月期間，中國外貿信托圍繞“匯聚金融力量 共創美好生活”主題，為大家帶來了監管政策宣導、新市民金融知識普及與服務、防范“保本高收益”非法金融活動、警惕非法“代理維權”陷阱、反電信網絡詐騙、反洗錢、個人信息保護、個人征信守護等一系列消費者權益保護教育宣傳活動，幫助社會公眾了解金融知識，提升反詐技能，樹立科學理財、合理借貸意識。中國外貿信托將始終堅持金融為民理念，踐行“金融好社會”宗旨，積極履行社會責任，不斷創新金融知識教育宣傳形式和內容，展現金融消費者權益保護新擔當、新氣象。