教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)
近段時(shí)間來(lái)，印度政府反洗錢(qián)及稅務(wù)部門(mén)對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起的“突擊檢查”日趨頻繁，并呈現(xiàn)系統(tǒng)性態(tài)勢(shì)。抬出一部《防止洗錢(qián)法案》，此前通常只需承擔(dān)民事責(zé)任的普通外匯違規(guī)操作，如今均可作為犯罪案件立案，印度政府種種舉動(dòng)，針對(duì)中國(guó)企業(yè)的意味不言自明。
據(jù)路透社消息，依據(jù)《防止洗錢(qián)法案》，本周二，印度反洗錢(qián)部門(mén)逮捕了中國(guó)智能手機(jī)制造商Vivo的一位員工，將其從位于印度首都新德里附近的辦公室內(nèi)帶走。針對(duì)此舉，印度政府有關(guān)人士甚至都不愿提供任何證據(jù)以證實(shí)指控，整個(gè)逮捕行動(dòng)便更顯得令人匪夷所思。
據(jù)悉，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)調(diào)查的機(jī)構(gòu)——印度執(zhí)法局“突擊檢查”過(guò)Vivo位于印度北方邦大諾伊達(dá)地區(qū)的辦公室，并指控該公司存在非法從印度轉(zhuǎn)移資金至中國(guó)的行為，此外，印度執(zhí)法局還指控Vivo逃稅。
Vivo目前是印度市場(chǎng)上第二大智能手機(jī)品牌，僅次于三星。Vivo母公司為中國(guó)的BBK電子，總部位于廣東省東莞市。除了Vivo品牌外，該公司目前還在印度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售包括Oppo及Realme品牌。
過(guò)去18個(gè)月內(nèi)，印度執(zhí)法部門(mén)也曾“盯上”過(guò)其他中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)。去年4月，小米公司價(jià)值6.76億美元的資產(chǎn)被印度政府凍結(jié)，當(dāng)時(shí)，印度政府同樣沒(méi)有就所謂的指控提供過(guò)任何實(shí)質(zhì)性的證據(jù)。
今年9月28日，印度政府的稅務(wù)部門(mén)又“突擊檢查”（另有一些媒體稱(chēng)為“到訪(fǎng)”）并搜查了筆記本制造商聯(lián)想位于孟買(mǎi)、班加羅爾以及另外兩個(gè)城市的辦公室，并對(duì)聯(lián)想發(fā)起調(diào)查。
莫迪政府治下的印度，事實(shí)上已經(jīng)選擇了親美的立場(chǎng)。但這并沒(méi)有消除國(guó)內(nèi)的反對(duì)之聲，對(duì)執(zhí)政的印度人民黨“不喜歡”的那些國(guó)家而言，這樣的選擇也不可能改善彼此的關(guān)系。印度還加入了所謂的“四國(guó)聯(lián)盟”，聯(lián)盟的另外三個(gè)成員分別是美國(guó)、日本與澳大利亞。
與印度的做法形成鮮明對(duì)比的是，盡管中國(guó)企業(yè)以及個(gè)人頻繁遭到印度針對(duì)，但中國(guó)方面卻一直對(duì)印度保持了值得效仿的克制態(tài)度。中方對(duì)印度企業(yè)、投資以及印度投資者始終表示歡迎，且一直承諾致力于通過(guò)和平對(duì)話(huà)解決中印邊境沖突問(wèn)題。
與周邊國(guó)家的邊境爭(zhēng)議是印度自殖民地時(shí)期以來(lái)遺留下來(lái)的問(wèn)題，不能因此就去破壞中印雙方順暢共贏的經(jīng)貿(mào)合作，更不能允許因此動(dòng)搖中印關(guān)系大局，對(duì)于這一點(diǎn)，希望新德里方面做到“心里有數(shù)”。