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來源：央視財經

在海南三亞，有一家開在市區(qū)角落里的珠寶店，店里每天都有幾個小時無人看守，更沒有顧客上門，可是珠寶店老板銀行卡里的轉賬流水卻在一周之內高達千萬元，這究竟是怎么回事？

警方調查發(fā)現，在開店營業(yè)的短短一周左右，這家珠寶店的銀行流水就有高達千萬元的收入，也就是說每天都有一兩百萬元的錢款進賬?？善婀值氖?，這家店幾乎沒有顧客光顧，店內經常空無一人，就連看店的人也總是不知去向。

珠寶店的老板名為董某祥，董某祥的銀行資金流水里只有收款沒有付款，警方還了解到，董某祥每天不在店的那幾個小時，其實都是去銀行取現金了，取出的數額也十分驚人。

海南省三亞市公安局天涯分局經偵大隊大隊長 趙成良：根據以往打擊電詐、洗錢的模式，我們感覺這個地方應該是犯罪嫌疑人專門用來洗詐騙資金的地方。

2023年3月8日，警方發(fā)現董某祥再一次來到了銀行取出現金，為避免犯罪嫌疑人轉移贓款，警方決定立即展開收網行動。

海南省三亞市公安局天涯分局經偵大隊大隊長 趙成良：剛從你屋里查扣了現金多少？

董某祥：163萬元。

董某祥說自己店內的首飾都是正規(guī)渠道進貨來的，可他卻拿不出正常進貨的憑證。

海南省三亞市公安局天涯分局經偵大隊大隊長 趙成良：發(fā)現有一條金手鏈接口處有一些生銹，黃金不可能生銹，最后他沒辦法，只能說在網上購買了大量假的金銀首飾。

在種種證據面前，董某祥承認了自己參與洗錢犯罪的事實，也交代了自己在這個過程中按照比例獲利的情況。

海南省三亞市公安局天涯分局經偵大隊民警 王?。憾诚橐粋€人，肯定不會支配得了這么多現金，他不是處于支配的地位，他可能是接受上線指令來把錢取出來，然后在上線安排下，把錢交給相對應的人。

犯罪團伙全國“招工” 提供身份信息涉嫌幫信犯罪

董某祥的上線是誰？這些錢最終流向了哪里？經警方訊問，一個名為葉某城的男子進入警方視線。

據葉某城交代，他們會安排專人在網絡上發(fā)布招工消息，消息里特別說明工作高薪、提供食宿并且報銷來回飛機票，很多找工作的人看到后紛紛趕到了海口，然后被葉某城等人安排到一家酒店集中住宿，在取得這些人的信任后，葉某城等人就開始向這些人索要身份證和銀行卡。

之后，葉某城等人便將這些人的身份信息以及銀行卡轉手提供給境外的電信詐騙集團，當詐騙人員詐騙得手后，便會讓被騙人員將錢款打到這些卡里。在這期間，會有專人盯著這些卡主，并密切注意他們手機的動態(tài)，一旦有錢款打入，犯罪嫌疑人就會立即讓卡主在手機上刷臉轉出。

警方介紹，這些從全國各地趕到海南，為這個洗錢團伙提供銀行卡、身份證等證件的卡主，也涉嫌違法犯罪。在本案中，已有7名涉案人員因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關抓獲。