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來源：檢察日?qǐng)?bào)

“從2019年辦結(jié)北京地區(qū)近十年來金額最大、判罰最重的洗錢案并入選最高檢典型案例至今，我們經(jīng)辦的洗錢犯罪案件數(shù)量越來越多，難度也越來越大。但也真切感受到，檢察機(jī)關(guān)通過自上而下加大統(tǒng)籌力度，跟進(jìn)出臺(tái)法律適用意見，社會(huì)各界反洗錢意識(shí)逐漸提升，專業(yè)化辦案氛圍越來越濃。”北京市東城區(qū)檢察院第二檢察部副主任汪佩琳說起自己近年來辦理洗錢犯罪案件的體會(huì)時(shí)，直言“這是傳統(tǒng)的金融安全防火墻，更是司法實(shí)踐需要打開局面的新領(lǐng)域”。

反洗錢工作是維護(hù)國(guó)家安全和金融穩(wěn)定的重要保障，是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要內(nèi)容，也是參與全球治理、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放的重要手段。近年來，東城區(qū)檢察院依法能動(dòng)履職，以專業(yè)化為支撐，努力打造東城“檢·融”特色金融檢察品牌，在開展金融犯罪檢察工作、打擊洗錢犯罪活動(dòng)中取得積極成效。

機(jī)制筑底：持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度

加大對(duì)洗錢犯罪的打擊力度，是遏制各類嚴(yán)重上游犯罪、提升追贓挽損實(shí)效的重要舉措。

黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視反洗錢工作，最高檢黨組結(jié)合黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)部署，依法從嚴(yán)懲治洗錢違法犯罪，就檢察環(huán)節(jié)做好反洗錢工作作出重要部署。2022年，最高檢會(huì)同中國(guó)人民銀行、公安部等部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》（下稱《三年行動(dòng)》），強(qiáng)化協(xié)作配合，規(guī)范可疑交易情報(bào)線索移送管理，對(duì)加大洗錢犯罪治理作出系統(tǒng)部署。

為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，北京市檢察院將打擊治理洗錢犯罪作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)和法治任務(wù)，把反洗錢工作作為檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容抓好抓實(shí)，先后制定《北京市檢察機(jī)關(guān)全面深化推進(jìn)反洗錢工作的實(shí)施方案》《北京市檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢犯罪案件開展大數(shù)據(jù)資金協(xié)查工作指引（試行）》等，要求全市檢察機(jī)關(guān)在辦理七類上游犯罪案件時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”機(jī)制。

“落實(shí)‘一案雙查’機(jī)制也是《三年行動(dòng)》的重要要求，目的就是要通過機(jī)制的剛性監(jiān)督，努力改變‘重上游犯罪、輕洗錢犯罪’的辦案狀況，加大洗錢罪的適用力度。”東城區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)劉星坦言，完善的工作機(jī)制是打擊洗錢犯罪的重要基礎(chǔ)。

搭平臺(tái)，建制度。在東城區(qū)檢察院，強(qiáng)有力的“組織力”已成為做好反洗錢工作的“強(qiáng)引擎”。“統(tǒng)一由上游犯罪案件承辦人辦理下游犯罪案件，金融檢察辦公室對(duì)移送來的上游犯罪案件線索協(xié)助進(jìn)行研判，將確屬洗錢案件線索填錄臺(tái)賬后上報(bào)北京市檢察院，案件仍由原部門辦理，遇到難題可啟動(dòng)檢察官聯(lián)席會(huì)進(jìn)行討論。”汪佩琳介紹說，該院不僅在各部門協(xié)作配合上嚴(yán)格貫徹“一案雙查”“同步審查”機(jī)制，還對(duì)從監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案、定期追蹤洗錢線索后續(xù)處理，到審查起訴階段對(duì)洗錢行為是否涉及情節(jié)嚴(yán)重、犯罪嫌疑人是否認(rèn)罪認(rèn)罰等全流程，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。

高質(zhì)效辦理洗錢犯罪案件，就是要確保每一起案件都能捕得準(zhǔn)、訴得出、判得了。為此，該院積極引導(dǎo)檢察官?gòu)?qiáng)化“意識(shí)覺醒”，將洗錢犯罪線索發(fā)現(xiàn)、案件辦理質(zhì)效等作為檢察官考核的重要指標(biāo)，倒逼引導(dǎo)檢察官善于發(fā)現(xiàn)線索、精于分析研判。

“專”字打頭：深挖細(xì)研辦好新型案

今年8月15日，北京市檢察院、中國(guó)人民銀行北京市分行召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)北京市檢察機(jī)關(guān)打擊治理洗錢犯罪典型案例，東城區(qū)檢察院辦理的方某案名列其中。

“作案手法新、隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)度高。”案件辦結(jié)后，該院檢察官助理邱波仍對(duì)案件辦理過程記憶猶新。

在審查起訴白某非法集資案時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)，上游犯罪案件被告人白某使用非法集資款認(rèn)購(gòu)A公司定向增發(fā)的股份，A公司后在新三板掛牌上市，沒多久，白某又將持有的上述股份低價(jià)賣出給B公司，同時(shí)又高價(jià)買入B公司實(shí)質(zhì)控制人羅某持有的另一家公司股票。

“30余筆低賣高買的循環(huán)交易顯然屬于非正常操作。”檢察官意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。就在此時(shí)，涉嫌操作證券賬戶開立的經(jīng)辦人方某突然失聯(lián)。為此，公安機(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行北京市分行反洗錢處對(duì)案件開展初查，查明涉案金額來自白某非法集資賬戶內(nèi)的非法集資款，且白某控制公司的證券交易賬戶由方某實(shí)際控制。“方某有通過新三板平臺(tái)洗錢的嫌疑。”該院遂監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案。方某被抓獲歸案后，拒不承認(rèn)自己參與股票轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化的事實(shí)，并表示不認(rèn)識(shí)羅某。

辦案中，檢察官深入學(xué)習(xí)股票行情交易分析知識(shí)，了解新三板股轉(zhuǎn)公司股權(quán)交易運(yùn)作方式等內(nèi)容。

但偵查初期，公安機(jī)關(guān)調(diào)取到的資料并不能直接證明涉案的股票交易行為系方某本人所為，偵查一度陷入僵局。東城區(qū)檢察院依法介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取所有涉案證券和銀行賬戶記錄，并通過銀行協(xié)查方某名下所有賬戶交易記錄。

在1300余頁(yè)的海量交易記錄中，檢察官一筆一筆細(xì)查，發(fā)現(xiàn)方某個(gè)人銀行賬戶在證券賬戶集中交易前，收到過羅某實(shí)際控制賬戶的5萬元轉(zhuǎn)賬。這顯然與方某之前否認(rèn)和羅某有資金往來，且表示不認(rèn)識(shí)羅某的供述相矛盾。后偵查發(fā)現(xiàn)，該證券賬戶后臺(tái)操作數(shù)據(jù)顯示的手機(jī)號(hào)正是方某一直使用的手機(jī)號(hào)。

證券公司后臺(tái)數(shù)據(jù)的調(diào)取和分析讓檢察官堅(jiān)信，方某在撒謊。在完整充分的證據(jù)鏈面前，方某最終認(rèn)罪認(rèn)罰，并退還部分違法所得。由于新三板股票的交易價(jià)格具有特殊性，在確定方某洗錢數(shù)額時(shí)，為凸顯對(duì)金融犯罪的專業(yè)化審查，該院檢察官向北京市檢察院申請(qǐng)北京市證監(jiān)局特約檢察官助理參與辦案，就涉案新三板股票的交易價(jià)格、交易規(guī)則進(jìn)行專業(yè)咨詢。經(jīng)過充分認(rèn)證，最終準(zhǔn)確認(rèn)定了方某的洗錢犯罪數(shù)額。

好的檢察官是“啃”硬骨頭案磨出來的。“每一個(gè)新類型洗錢犯罪案件對(duì)我們而言都是‘始料未及’的，都需要扎進(jìn)去細(xì)摳深研。”邱波介紹道，案件辦結(jié)后，檢察官會(huì)在檢察官聯(lián)席會(huì)上，和大家一起復(fù)盤案件辦理過程，梳理問題，形成可參考的辦案思路。

專業(yè)化是檢察官辦案的基礎(chǔ)，更是底氣。該院在發(fā)揮金融檢察辦公室機(jī)制優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，高度重視專業(yè)化人才培養(yǎng)，從全院范圍選拔專業(yè)化人才，精研法律適用，破解洗錢犯罪取證定性難題，不斷提升檢察官對(duì)反洗錢工作的理解和把握，透徹了解懲治洗錢犯罪保護(hù)的法益，精準(zhǔn)找到社會(huì)治理的弱點(diǎn)。

融合發(fā)力：雙向傳導(dǎo)打造工作“聯(lián)動(dòng)鏈”

作為北京首批金融檢察業(yè)務(wù)專家，汪佩琳在梳理經(jīng)手辦理的洗錢犯罪案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，從查找上游犯罪中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索并實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪的嚴(yán)懲和社會(huì)治理，這條看似常規(guī)的辦案路徑，實(shí)踐中卻常常遭遇“梗阻”。哪些行為屬于洗錢犯罪？如何查證認(rèn)證？洗錢犯罪與傳統(tǒng)贓物犯罪有何區(qū)別？如何做好行刑銜接化解金融風(fēng)險(xiǎn)？辦案中各方“拋出”的問題，讓她真切感受到，辦理洗錢犯罪不只在檢察一域，而是輻射環(huán)節(jié)多、涉及問題復(fù)雜、專業(yè)難度大的全場(chǎng)景。

“亟須提高各方認(rèn)識(shí)，有必要通過培訓(xùn)不斷傳導(dǎo)打擊洗錢犯罪的背景意義，講解案件辦理的難點(diǎn)和解決之道。”汪佩琳和她的團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，該院在北京市檢察機(jī)關(guān)率先舉辦以打擊洗錢犯罪為主題的“公檢法銀”同堂培訓(xùn)班，邀請(qǐng)高校學(xué)者、業(yè)務(wù)專家進(jìn)行授課，以專業(yè)培訓(xùn)促工作共識(shí)，提高司法機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管單位打擊洗錢犯罪的合力。

今年6月5日，該院舉辦以“打擊洗錢犯罪　維護(hù)金融安全”為主題的“檢·融”公開日活動(dòng)，檢察官現(xiàn)場(chǎng)講授《洗錢線索發(fā)現(xiàn)及審查實(shí)務(wù)》等課程，就打擊洗錢犯罪中的上游犯罪與共犯區(qū)分、數(shù)罪并罰界定等問題進(jìn)行探討。

“檢察官對(duì)案例的深度剖析全是工作中的難點(diǎn)困惑，你們一定要來我們行講一場(chǎng)。”沒等公開日活動(dòng)結(jié)束，中信銀行北京分行合規(guī)部總經(jīng)理馬巖便當(dāng)場(chǎng)下“訂單”。

以“融合金融監(jiān)管力量、融入金融機(jī)構(gòu)治理、融通金融學(xué)術(shù)交流”搭建起的“檢·融”品牌的創(chuàng)設(shè)初衷，是檢察機(jī)關(guān)敏銳認(rèn)識(shí)到打擊洗錢犯罪要跨界、要融合。“洗錢犯罪案件的辦理涉及金融監(jiān)管、金融機(jī)構(gòu)履職、行刑銜接等問題，我們把從辦案中提煉出的經(jīng)驗(yàn)及時(shí)傳遞給金融機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)一線，推動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)更好履職。”汪佩琳介紹道，“檢·融”品牌的構(gòu)建，讓懲治洗錢犯罪從個(gè)案辦理擴(kuò)展至金融治理。

針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的新問題，檢察官還通過檢校合作方式，將難點(diǎn)傳導(dǎo)給學(xué)術(shù)界。對(duì)此，中國(guó)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師印波深有感觸。在他看來，檢察機(jī)關(guān)的疑問恰是研究者開展深度思考的豐富素材，檢察官?gòu)膶?shí)證角度精準(zhǔn)呈現(xiàn)犯罪脈絡(luò)及運(yùn)用大數(shù)據(jù)、穿透式方式辦理案件的具體舉措，對(duì)研究者全面了解洗錢犯罪規(guī)律和生成機(jī)制，理解犯罪競(jìng)合，揭開洗錢犯罪背后的“面紗”，實(shí)現(xiàn)實(shí)體罪名的認(rèn)定具有重要意義。

與此同時(shí)，該院還不斷加大普法宣傳力度，依托真實(shí)案例制作微電影，向社會(huì)公眾解釋常見洗錢犯罪手段及其社會(huì)危害。交通銀行北京市分行法律合規(guī)部總經(jīng)理陳道麗向記者講述了檢察官化身演員拍攝的普法微電影播出后的情況：“片子投放到社區(qū)后，群眾還會(huì)追問我們很多反洗錢的法律問題，檢察官的普法力非常強(qiáng)。”

“洗錢犯罪案件的辦理，可稱之為‘國(guó)之大者’。反洗錢是金融檢察工作的新天地，只有把一線檢察工作對(duì)標(biāo)國(guó)家大局，讓檢察官知曉肩負(fù)的政治責(zé)任，才能真正融入大局、服務(wù)大局，才能精準(zhǔn)打擊犯罪、精準(zhǔn)開展治理。”劉星介紹道，下一步，該院將繼續(xù)以“檢·融”特色品牌建設(shè)為依托，與區(qū)公安、區(qū)法院、區(qū)監(jiān)察委等職能單位進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展，全力維護(hù)好首都功能核心區(qū)安全穩(wěn)定。