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來源：金融界

新加坡正在調(diào)查一些單一家族辦公室（Single Family Office）在該國的一起重大洗錢案中所扮演的角色。相關(guān)案情加劇外界質(zhì)疑新加坡這個金融中心能否有效防范不法分子。

新加坡政務(wù)部長陳圣輝周二在國會表示，當(dāng)局發(fā)現(xiàn)這起案件中至少一名被告可能與享有稅務(wù)優(yōu)惠的單一家辦有關(guān)聯(lián)。這起案件涉及金額高達28億新元的資產(chǎn)。

新加坡作為金融中心的吸引力與日俱增，眾多家辦涌入當(dāng)?shù)兀@些家辦是超級富豪設(shè)來管理他們的事務(wù)和投資。到去年年底，新加坡的單一家辦數(shù)量增至1100個，2020年底時只有400個。

這起洗錢案迅速發(fā)展成該國最大的這類案件之一，也揭開了可能存在的漏洞，并讓一些大型銀行和中介機構(gòu)陷入其中。