教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：山西日?qǐng)?bào)客戶端
利用大量支付寶公戶在“歐易”平臺(tái)上“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢，轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額達(dá)1000余萬元。9月27日，晉城市公安局向社會(huì)發(fā)布信息，高平警方成功打掉一個(gè)洗錢涉詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15人。
今年6月底，高平市公安局反詐中心接到轄區(qū)群眾郭某報(bào)案稱：該在網(wǎng)上申領(lǐng)駕駛證過程中被他人詐騙。接警后，高平警方立即抽調(diào)精干警力組成專案組，對(duì)涉案資金流、信息流進(jìn)行分析研判，成功鎖定福建籍涉案嫌疑人張某。
此后，警方經(jīng)多次摸排調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該嫌疑人隱匿在福建省泉州市一帶，并循線追蹤，發(fā)現(xiàn)一涉詐團(tuán)伙活動(dòng)軌跡。得知這一情況后，高平警方在晉城市公安局相關(guān)部門的有力指導(dǎo)和大力協(xié)助下，全力開展線索偵查、固定證據(jù)等工作。經(jīng)數(shù)月的經(jīng)營和深度研判，全面掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、作案規(guī)律。
9月中旬，高平警方迅速出擊，組織30余名警力輾轉(zhuǎn)千里，遠(yuǎn)赴福建省泉州市開展工作。經(jīng)縝密偵查，嚴(yán)密部署，于9月19日成功將犯罪嫌疑人王某發(fā)、王某能等15人一舉抓獲。在大量事實(shí)及證據(jù)面前，犯罪嫌疑人王某發(fā)、王某能等15人對(duì)其利用大量支付寶公戶在“歐易”平臺(tái)上“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙自2023年3月以來，先后非法利用240余個(gè)支付寶賬戶、10余個(gè)“歐易”賬戶、10余個(gè)數(shù)字錢包參與洗錢、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額達(dá)1000余萬元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。