教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)
今年以來，固原農(nóng)村商業(yè)銀行以防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)和全面提升反洗錢能力為目的，圍繞反洗錢核心義務(wù)履行，抓實(shí)四項(xiàng)舉措，高質(zhì)量推動(dòng)反洗錢工作。
早期預(yù)防，探索多樣化宣傳方式。該行分層分類打造宣傳教育產(chǎn)品，開展差異化反洗錢知識(shí)普及，探索建立了固原市首家反洗錢宣傳教育基地。通過圖文課件、專題講座、短視頻、展板講解等形式，提升社會(huì)公眾洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。自反洗錢宣傳基地掛牌以來，依托基地建設(shè)開展宣傳3次，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校開展宣講活動(dòng)3次，有效發(fā)揮了金融機(jī)構(gòu)作為反洗錢“第一道防線”的積極作用。
找準(zhǔn)穴位，深析問題癥結(jié)根源。該行通過翻閱反洗錢工作記錄，定期抽查客戶身份識(shí)別資料、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理及日常工作開展，組織開展人民銀行執(zhí)法檢查、內(nèi)部檢查“回頭看”等多種措施，切實(shí)掌握了轄屬部門、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作現(xiàn)狀，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，深挖問題根源，繪制反洗錢履職情況“脈絡(luò)圖”，為進(jìn)一步提升反洗錢工作質(zhì)效奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
直擊病灶，精準(zhǔn)發(fā)力即行立改。該行結(jié)合近年來內(nèi)外部檢查情況，尤其是客戶身份治理等方面存在的重點(diǎn)問題，該行及時(shí)制定整改方案，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和部門，逐級(jí)壓實(shí)整改責(zé)任，即知即改、立行立改，對(duì)短期無法整改的，列出問題清單，明確整改限時(shí)；同時(shí)，通過持續(xù)完善制度、明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，有效落實(shí)懲處問責(zé)等多種措施，確保了洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理水平和履職能力的不斷提升。
提升療效，持續(xù)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)。該行通過不斷強(qiáng)化反洗錢相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)開展客戶身份識(shí)別，認(rèn)真做好大額、可疑交易報(bào)告及數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，細(xì)化違規(guī)問責(zé)制度體系處理流程和處理標(biāo)準(zhǔn)，不斷強(qiáng)化反洗錢長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。