教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：中國經(jīng)濟新聞網(wǎng)
為貫徹履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，將反洗錢“風(fēng)險為本”意識內(nèi)化于心、外化于行，2023年8月，農(nóng)發(fā)行喀什地區(qū)分行在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙題材電影《孤注一擲》全國熱映期間，組織開展了“利劍高懸打擊洗錢犯罪，孤注一擲維護(hù)金融安全”反洗錢反詐騙觀影活動。
電影《孤注一擲》于大銀幕首度曝光境外網(wǎng)絡(luò)詐騙全產(chǎn)業(yè)鏈黑幕奇觀，而“洗錢”作為詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，影片也基于真實調(diào)研對其全過程進(jìn)行了清晰展現(xiàn)。影片中以真實的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件為素材，聚焦網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)賭陷阱等犯罪活動，從受高薪誘惑而被困的技術(shù)員和模特、詐騙頭目、網(wǎng)賭受害者等多個人物視角，讓大家身臨其境感受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的詐騙手法，洗錢方式及背后的黑暗騙局。影片除了警惕人們不要掉入詐騙陷阱外，還在警醒管理好個人銀行賬戶，避免成為洗錢的“工具人”。影片中關(guān)于“十分鐘洗空八百萬”片段，伴隨著急促緊張的背景音樂，影片快節(jié)奏、多視角展現(xiàn)出詐騙團(tuán)伙收到大額轉(zhuǎn)賬后，線上線下配合的洗錢方式，對境外網(wǎng)絡(luò)詐騙工廠收到大額轉(zhuǎn)賬后十分鐘內(nèi)迅速洗錢的全過程進(jìn)行了詳細(xì)展現(xiàn)。不論是“Q仔”取錢時“十分鐘十分鐘”的催促，還是詐騙工廠陸經(jīng)理“五分鐘之內(nèi)轉(zhuǎn)不出去的損失自己擔(dān)”的警告，都給予觀眾詐騙工廠洗錢節(jié)奏之快、洗錢手段之成熟的沉浸式觀感。“Q仔”戴著頭盔不露真容，即使被抓也難以判斷他們是否知情這些贓款的來源，不易判刑。一旦受騙進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬，錢款即刻會被迅速分流、打散導(dǎo)致難追回、難立案。
通過觀影，大家紛紛感觸：“希望更多人理解我們的工作，明白為什么該行反洗錢那么嚴(yán)格。”一直以來，農(nóng)發(fā)行喀什地區(qū)分行認(rèn)真貫徹落實監(jiān)管要求，針對洗錢犯罪具有隱蔽性、欺騙性和多發(fā)性及形式、面孔和手法多變的特點，持續(xù)宣傳群眾要擦亮雙眼，提高防范意識的政策，嚴(yán)格落實“四個突出”的工作做法，反洗錢工作不斷取得新成效。
突出頂層設(shè)計，夯實工作職責(zé)。定期召開反洗錢工作會議及反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議，將反洗錢工作與客戶管理、風(fēng)險防控相結(jié)合，與業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展同研究、同部署。高管層、反洗錢牽頭部門和業(yè)務(wù)條線部門分別承擔(dān)洗錢風(fēng)險管理責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和直接責(zé)任，各司其職、各負(fù)其責(zé)，逐級抓好責(zé)任落實，著力破解反洗錢工作“上熱中溫下冷”的難題，確保各項管理措施壓實推進(jìn)。
突出自主創(chuàng)新，筑牢風(fēng)險防線。采用“天眼查”比對技術(shù)手段，逐筆業(yè)務(wù)落實企業(yè)信息、身份識別、等級認(rèn)定等，推行“日督導(dǎo)、月檢查、季會商、年考核”模式，成效明顯。創(chuàng)新“制度大講堂”培訓(xùn)指導(dǎo)，針對日常操作中的疑難問題深入交流探討，提出解決辦法。采取“查、改、驗”三步走措施進(jìn)一步推動反洗錢工作規(guī)范。
突出教育培訓(xùn)，提升履職能力。緊抓關(guān)鍵少數(shù)，分別組織高管和“三合一”專員參加反洗錢專題培訓(xùn)，做到有所側(cè)重；抓好專職干部培訓(xùn)，組織反洗錢專崗人員參加人民銀行鄭州學(xué)院培訓(xùn)；重視新員工培訓(xùn)，將反洗錢操作要點融入新入行員工培訓(xùn)內(nèi)容，從源頭規(guī)范反洗錢操作；組織全行員工參加專項培訓(xùn)并取得《反洗錢培訓(xùn)合格證書》，反洗錢崗位人員通過率實現(xiàn)100%。
突出問題導(dǎo)向，強化協(xié)調(diào)聯(lián)動。不斷適應(yīng)反洗錢工作的新形勢新要求，對涉嫌電信詐騙可疑交易的線索及各類反洗錢工作動態(tài)第一時間研判并向監(jiān)管部門和上級行報告。認(rèn)真組織開展反洗錢工作調(diào)研，其中：《淺談反洗錢工作中存在的現(xiàn)實問題和措施建議》被宣傳信息采用；編譯信息多次被人民銀行采用。
“人有兩顆心，一顆貪心，一顆不甘心”，作為反洗錢金融義務(wù)機構(gòu)，也需要有兩顆心，一顆披荊斬棘抵制金融犯罪的信心，一顆持之以恒守護(hù)公民“錢袋子”的決心。下一步，該行仍將繼續(xù)履行政策性銀行的社會義務(wù)，嚴(yán)格落實反洗錢制度，筑牢防火墻、嚴(yán)守主陣地，不斷提升反洗錢隊伍的基礎(chǔ)素質(zhì)和責(zé)任意識，推動反洗錢履職水平走深走實。