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來源：大河報
合謀分工編造虛假申報材料而侵吞贓款，懷著僥幸心理將贓款流轉(zhuǎn)多個賬戶妄圖“洗白”，經(jīng)過辦案檢察官查微析疑，涉案人員最終難逃法律的制裁……
日前，由息縣檢察院提起公訴的被告人徐某涉嫌貪污罪、受賄罪、洗錢罪一案，息縣法院開庭審理后，以被告人徐某犯貪污罪，判處有期徒刑四年，并處罰金20萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金7萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金47萬元，追繳違法所得64.4萬元。
職務(wù)有便利，他起了歪心思
2019年，徐某上任某縣糧食儲備和物資儲備中心項目辦主任。在工作過程中，徐某發(fā)現(xiàn)工作程序存在一些漏洞，便動起了“歪心思”。
2020年12月，徐某與李某合謀，利用張某主管負責該縣糧食系統(tǒng)申報實施2020年度稻谷補貼省級調(diào)劑資金的職務(wù)便利，在明知被告人李某經(jīng)營的正大米業(yè)有限公司（以下簡稱正大）不符合條件下，分工編造虛假材料，由張某負責項目申報和申請撥付省級調(diào)劑資金，徐某負責申報材料和購買稅票，李某則負責配合徐某提供公司資料。
2021年7月14日，稻谷補貼升級調(diào)劑資金168萬元撥至正大公司的賬戶上，然后，三人進行分配，其中，張某分得31.5萬元、李某分得72.1萬元、徐某分得64.4萬元。
“錢生錢”牽出“多種罪”
2021年7月20日，徐某將自己和他人分得的贓款95.9萬元轉(zhuǎn)入徐某入股的河南某農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司賬戶。同年8月3日，徐某為了掩飾其貪污的64.4萬元來源，便將自己貪污錢款中的21萬元轉(zhuǎn)到湯某某的河南農(nóng)商銀行卡中套現(xiàn)。
2021年11月5日至8日，徐某以借款名義讓姜某某向徐某的中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬44.5萬元，之后，徐某通過河南某農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司賬戶分三筆向姜某某轉(zhuǎn)款44.5萬元。2022年8月26日，息縣監(jiān)察委以徐某涉嫌貪污、受賄罪移送息縣檢察院審查起訴。
在審查起訴過程中，息縣檢察院積極推動“以案倒查”工作機制，與銀行、公安等部門召開聯(lián)席會議，尋求涉嫌洗錢犯罪情報共享，分析發(fā)現(xiàn)2019年至2022年，被告人徐某任該縣糧食和物資儲備中心某公司項目辦主任期間，利用職務(wù)便利，收受劉某等7人賄賂共計人民幣31.5萬元。
層層把關(guān)認定犯罪性質(zhì)
在審查過程中，息縣檢察院積極開展自行補充偵查，圍繞洗錢罪案件審查重點，摸清贓款轉(zhuǎn)移路徑、資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、交易記錄等，強化證據(jù)梳理整合，準確認定主觀“明知”，保證案件達到犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分的起訴標準。2022年10月9日，息縣檢察院以被告人徐某涉嫌貪污罪、受賄罪、洗錢罪向息縣法院提起公訴。
在獲得上級院把關(guān)支持并聽取同級監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)意見后，辦案檢察官在審查起訴時分別征求了監(jiān)察機關(guān)和公安機關(guān)的意見，認為被告人徐某為掩飾、隱瞞其貪污所得64.4萬元的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬或者其他方式掩飾犯罪所得的來源和性質(zhì)，其行為構(gòu)成洗錢罪。
2022年12月28日，息縣法院開庭審理此案，并作出文章開頭的判決。案結(jié)事未了，息縣檢察院進一步加強反洗錢宣傳并積極與法院、公安、銀行等部門溝通協(xié)調(diào)，實行線索會商、信息交換、數(shù)據(jù)共享和案件反饋，加強對洗錢犯罪形勢和線索的分析研判，以便及時發(fā)現(xiàn)、有效防范和懲治洗錢犯罪。