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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-09-26 瀏覽次數：850次
香港金管局：香港銀行反洗錢合規科技取得顯著進展
來源：智通財經
9月25日，香港金管局發表題為“反洗錢合規科技：案例研究與見解”的報告，分享銀行在采用合規科技，以提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動(反洗錢)工作的成效及效率的應用實例，報告涵蓋更先進的反洗錢合規科技應用方案。過去兩年，香港銀行在采用反洗錢合規科技方面已取得顯著進展。
香港金管局致力持續推動及促進反洗錢合規科技的應用，以加強銀行的“龍門”角色，維持金融體系健全與穩定。香港金管局副總裁阮國恒表示：“我很高興大部分銀行的反洗錢工作已經遠超合規科技應用的初階，部分更已達到相對先進的階段。我深信銀行若能更廣泛地發揮相關的實力，將有助它們監察及應對詐騙與金融罪行風險，以進一步提升香港整體反洗錢生態系統的有效應對。”