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來源：平安湖北

一家只有三個柜臺，店鋪面積不到20平米的黃金首飾店，月銷售額竟高達400余萬元，是怎樣吸引人的營銷手段，能讓這間小小的金店生意如此火爆，背后是否存在貓膩？8月26日，孝感應城警方通過線索深挖細查，以點帶面，成功抓獲6名組團購買黃金的男子，一舉打掉一個盤踞在應城市區以黃金買賣，為電信詐騙洗錢“跑分”的犯罪團伙。

01短視頻開啟“躺賺”之路

“只需下載某APP，即可擁有高薪兼職機會。”7月中旬的一天，閑來無事的范某躺在家里瀏覽某短視頻平臺，突然被一條廣告吸引，抱著試一試的心態，下載了圖標為“紙飛機”的APP。范某一登錄APP，便收到一條“日賺1000+”的兼職招聘短信。以為天降財運的范某立即與發信人取得聯系，得知兼職內容是幫人購買黃金后，盡管已經猜到這個“跑腿”工作可能涉嫌違法犯罪，但高額的傭金還是讓范某動了心。

為了分擔風險，范某向好友周某也推薦了這份兼職，待業許久的周某當即答應，并帶上好友汪某一同加入。就這樣，一個黃金“跑分”團伙就此誕生。

02高額回報壯大“跑分”隊伍

“開工前要先找好供貨的金店”7月16日，上線發出第一條指令。為掩人耳目，范某等人將目光鎖定位于應城市城中轄區一家面積不到20平米的黃金珠寶店。周某獨自前往金店，在簡單詢問金價后，便交了2000元預定金，讓老板趙某提前準備1千克黃金首飾，第二天會派人到店拿貨。

次日傍晚，接到上線下發的任務后，周某開車前往武漢市漢陽區某地領取銀行卡，再返回應城將銀行卡交給汪某，汪某前往金店通過刷POS機的方式購買了1千克左右的黃金，再由周某開車前往指定地點將黃金交給上線。這第一單“代購”服務，就讓范某、汪某、周某分別獲得500元、700元、1200元的報酬。

“最近差操作員（拿卡購買黃金人員），身邊如果有朋友想做的，隨時可以加入。”3天后，上線在“紙飛機”業務群中發出一則招工消息。嘗到“甜頭”的周某立即向好友張某、劉某拋出橄欖枝，黃金“跑分”小組迅速由原本的3人擴充到5人。

僅半個月時間，“跑分”團伙共為上線“代購”黃金9次，總重量約10公斤，價值500余萬元，共獲傭金14680元。黃金店主趙某明知幾人用來購買黃金的大額資金來路不明，仍將黃金以504-505元每克的價格賣給張某等人，從中非法獲利40余萬元。當他們做著“輕松賺快錢”的美夢時，警方卻已盯上了他們。

03“黃金”馬甲掩蓋不了洗錢本質

8月24日，應城市公安局刑偵大隊通過上級下發的核查線索，掌握到這家黃金珠寶店7-8月份的營業額突增，存在買賣黃金為電信網絡詐騙分子洗錢的嫌疑。應城市公安局反詐專班立即對線索進行深入調查。經層層研判、抽絲剝繭，辦案民警終于查清該團伙用來購買黃金的500余萬元錢款，共涉及電信網絡詐騙案件55起，其中已核實的涉詐金額約288萬元。為盡快打掉該犯罪團伙，專案組在充分掌握其活動軌跡后對團伙成員展開抓捕。

8月26日，辦案民警首先將黃金店主趙某抓獲。根據趙某提供的線索，民警隨后在應城城中、四里棚等地將周某、張某、劉某、汪某、范某等5人抓獲，成功打掉了這一涉詐黃金“跑分”團伙。

“這錢應該是違法犯罪得來的錢，但我們心存僥幸、財迷心竅，以為用了指定的聊天軟件，出門辦事也戴著口罩就不會被警方監控，哪知還是沒能逃脫。”團伙成員周某說道。

原來，范某等人組成的“跑分”團伙，每次都是通過“紙飛機”的聊天軟件接收任務。由其中一人開車前往武漢某地與上線接頭，上線將裝有銀行卡的煙盒扔進車內后，團伙成員再駕車回應城將卡交給另一人，由該人持卡來到事先聯系好的黃金首飾店，店主趙某將準備好的黃金首飾當著來人的面裝好稱重，然后按時價刷卡結賬，之后再由之前開車的人再次將黃金和卡送到武漢上交。

不論是取卡，還是交易黃金、運送黃金，整個過程幾人基本不交談。該“跑分”團伙是應城警方打掉的該市首個以黃金買賣幫助電信網絡詐騙犯罪洗錢的團伙，雖是換了“跑分”的馬甲，但其本質仍然是幫助電信網絡詐騙犯罪洗白錢款。天網恢恢、疏而不漏，6人終將受到法律的嚴懲。目前，范某等6名犯罪嫌疑人，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、幫助犯罪分子轉移贓款被依法予以刑事拘留，違法所得15500元已全部退出，案件正在進一步偵辦中