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來源：湖北日報
9月19日，湖北省?？悼h公安局通過縝密偵查和循線追蹤，輾轉千里遠赴云南省，成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，扣押作案手機8部、銀行卡27張、現(xiàn)金2萬余元。
9月1日9時許，家住?？悼h歇馬鎮(zhèn)的李女士來到歇馬派出所報警，稱其在家接到一個陌生電話，對方自稱某某商城工作人員，以回饋新老客戶為由，誘導她下載安裝某某APP做刷單業(yè)務，她先后向對方提供的賬戶轉賬充值刷單5次，共計被騙10萬余元。
案發(fā)后，所轄歇馬派出所民警通過對涉案銀行卡資金流分析研判，很快鎖定涉案嫌疑人陳某林在云南省的活動軌跡。9月14日，?？稻浇M建抓捕專班，奔赴云南省開展收網(wǎng)行動。此后四天，在云南警方的協(xié)助下，經(jīng)過循線追蹤和架網(wǎng)布控，于9月18日晚，在云南省芒市一酒店客房內，將犯罪嫌疑人陳某林、方某杰等8人抓獲，現(xiàn)場起獲現(xiàn)金2萬余元，作案手機8部、涉案銀行卡27張。
在大量事實及證據(jù)面前，犯罪嫌疑人陳某林、方某杰等人對其流竄云南省瑞麗市、芒市等地，非法收購銀行卡用于接收詐騙資金，并唆使他人取現(xiàn)的犯罪事實供認不諱。經(jīng)查，2023年7月以來，該洗錢犯罪團伙先后非法收購銀行卡40余張，用于“跑分”洗錢、轉移詐騙資金達130余萬元，涉案40余起。目前，8名犯罪嫌疑人已被?？稻揭婪ú扇⌒淌聫娭拼胧?，案件正在進一步深挖擴線中。
“不少人因為難抵高額酬勞誘惑，為不法分子‘跑分’洗錢以賺取傭金，最終走上違法犯罪道路?！鞭k案民警介紹，所謂“跑分”，其實是一種“洗錢”行為，就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶，為電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪團伙的違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。民警提示，僥幸心理不可有，法律紅線不要碰。為洗錢行為“提供資金賬戶”，涉嫌洗錢罪，最高刑罰處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。