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來源：山東長安網

9月20日，隨著鄧某等13名集群戰役目標人物被東營公安分局依法刑事拘留，山東省東營市公安局東營公安分局第二波次打擊電信詐騙集群戰役抓獲犯罪嫌疑人55人，打掉涉及四川、廣東、廣西、江西、湖北5省17市過賬資金2.4億元的“跑分”洗錢犯罪團伙，繳獲犯罪所得資金100余萬元，扣押各類電腦、銀行卡、手機300余件，搗毀犯罪窩點9個。

銀行卡流水異常

揪出“跑分”洗錢平臺

9月初，東營市公安局東營公安分局偵查中心在對一起電信網絡詐騙案件進行梳理時，獲取到重要線索，有人為詐騙分子提供語音撥號服務。

分局刑偵大隊與偵查中心經過大量細致工作，逐步摸清這個團伙的藏匿位置、層級關系。9月6日，一舉將趙某、曲某等3名犯罪嫌疑人抓獲。

辦案民警反復篩查發現，趙某所持有的銀行卡自今年7月份開始，突然頻繁轉賬而且數額較大，最高達700余萬元，為電信詐騙團伙“跑分”嫌疑非常明顯，馬上將相關情況向分局領導匯報。

分局立即抽調精干警力成立集群戰役專班迅速偵辦。

辦案民警仔細分析交易數據及關聯賬戶，發現幕后涉及更大的“跑分”洗錢平臺，這個平臺交易銀行賬戶繁雜，涉及多省市，按照分局指令，專班分成三個辦案隊，奔赴多地開展異地辦案。

70名警力異地辦案

犯罪團伙成員悉數落網

一方面，辦案民警對這個“跑分”洗錢平臺嚴密盯控；另一方面，異地辦案民警圍繞銀行交易流水和賬戶信息反復篩查分析。

經過偵查民警與異地辦案民警密切配合，全力攻堅，一個“倒賣銀行卡、手機卡，收購他人銀行卡，拉人入伙”三級犯罪架構逐漸清晰，為集群戰役抓捕提供了切實有力的依據。9月8日晚，第一路辦案民警開始收網。

9月8日晚，第三工作組在成都雙流抓獲犯罪嫌疑人夏某偉。9月9日，第一、第二工作組分別于廣東佛山、韶關抓獲犯罪嫌疑人李某聰、白某光。

9月10日，分別于成都雙流區、新都區抓獲鐘某、陳某、謝某偉等犯罪嫌疑人4名。

9月11日，分別從廣東佛山、廣州番禺、廣州增城、深圳龍崗和四川成都抓獲陳某強、陳某律、曾某玲、劉某、趙某、楊某鴻等7名犯罪嫌疑人。

9月12日，分別從廣東江門、廣州增城區、廣州松崗及深圳龍崗等地抓獲犯罪嫌疑人周某濃、蔡某鑫、何某等4人。9月13日，分別于成都雙流、廣州花都、四川眉山及成都新都區等地抓獲犯罪嫌疑人楊某勇、趙某芳、趙某、邢某、葉某芳等5人。

9月14日，在四川青神縣、綿陽市和廣東韶關抓獲陳某華、葉某泉、葉某等3名犯罪嫌疑人，并抓獲逃犯王某。9月15日，在四川峨眉山市、重慶九龍坡、廣西玉林、四川廣元及廣東潮州抓獲李某俊、鄧某、陳某丹、何某婷、方某俊等5名犯罪嫌疑人。9月17日，在廣西百色將犯罪嫌疑人鄧某抓獲。

9月18日，在廣東佛山、湖北咸寧、廣西南寧抓獲犯罪嫌疑人10人。9月19日、20日，在廣西來賓、玉林、湖北武漢抓獲犯罪嫌疑人5人。

針對電信網絡詐騙犯罪的新動向、新手法、新變化，東營公安將始終保持高壓嚴打態勢，加強分析研判、創新打法戰法，堅決從源頭遏制電信網絡詐騙犯罪，切實維護人民群眾財產安全和合法權益！