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上傳時間: 2023-09-23      瀏覽次數(shù):801次
洗錢88萬!預警對象秒變嫌疑人!

 

來源:湖南公安

 

91917時許,天元分局新塘派出所接到分局反詐中心預警勸阻指令稱,轄區(qū)居民張某名下一張銀行卡向一陌生銀行卡大量轉賬,疑似被網絡詐騙。

 

接到指令后,民警立即找到張某,張某自稱其提供銀行卡給別人合理避稅,被電詐人員騙了。但民警調查后卻發(fā)現(xiàn),張某銀行卡有大量的電詐資金轉入,其本人手機存儲大量以“跑分洗錢”“合理避稅”的名義進行電信詐騙的案例。

 

警覺的民警發(fā)現(xiàn)了不對勁,通過與其談心聊天,得知張某欠了十幾萬的網貸,還款壓力大。在網上得知電信詐騙傭金高、來錢快,于是就在網上尋找電信詐騙“上線”,幫詐騙人員轉移詐騙資金88萬余元。經過耐心說服教育,嫌疑人張某對自己將銀行卡提供給電詐人員,轉移電詐資金的犯罪事實供認不諱,案件在進一步的深挖中。

 

目前,張某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,已被天元公安依法刑事拘留。